证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024014
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知。
2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。
3.公司现有董事 9 名，共有 9 名董事参加会议并表决。
4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。
5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定及公司提名委员会建议，现聘任张昊先生为公司总经理，王伟光先生不再担任公司总经理，任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
经核查，张昊先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不
存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。
该议案经提名委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
2. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《2023 年度董事会工作报
告》。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事夏鹏（第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》。
3. 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
4. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;
资产总额 4,850,117.51 万元，较年 4,212,010.57 万元增加
638,106.94 万元,增幅 15.15%。负债总额 1,419,694.84 万元，较年
初 1,480,541.61 万元减少 60,846.77 万元，降幅 4.11%。所有者权
益（或股东权益）3,430,422.67 万元，较年初 2,731,468.96 万元增
加 698,953.94 万元，增幅 25.59%。公司利润总额 585,222.17 万元，
较同期 558,374.03 万元增加 26,848.14 万元，增幅 4.8%，主要原因
是各板块发挥一体化协同作用，内部提质增效及煤炭价、量双升所致。公司实现净利润 502,070.48 万元，较同期 470,573.14 万元增加31,497.34 万元，增幅 6.69%。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于会计师事务所 2023 年度审计工作总结的议案》;
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
6. 审议《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
7. 审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
履职情况评估报告》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》。该议案经审计委
员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
8. 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《关于公司 2023 年度利润
分配方案的公告》（公告编号为 2024025）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积 10.78 亿元，为注册资本的 56.1%，2023 年公司定增股票 32000 万股，注册资本达到 22.41 亿元，法定盈余公积累计额为注册资本的 48.1%，因此本报告期提取 10%法定盈余公积。
母公司 2023 年度共实现净利润 40.81 亿元，计提法定盈余公积
4.08 亿元，2023 年末母公司累计未分配利润 138.14 亿元。公司拟以
2024 年 3 月 31 日总股本 2,241,573,493.00 股为基数，向公司全体
股东每 10 股派 6.8 元人民币现金（含税），共计派发现金1,524,269,975.24 元，占母公司当年实现净利润的 37.35%，占上市公司合并口径当年实现净利润的 30.36%。
按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配的利润36.06 亿元，占连续三年实现的年均可分配利润 40.35 亿元的 89.36%，符合《公司章程》关于不少于 30%的规定。
现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。
2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议《关于公司 2023 年度经营计划执行情况及 2024 年度
经营计划的议案》;
2023 年经营计划完成情况,产品产量:
1.煤炭：完成 4654.74 万吨，完成年度计划的 101.19%。
2.发电量：完成 217.83 亿千瓦时（其中：公网电量87亿千瓦时），
完成年度计划的 101.34%。
3.供热量：完成 570.18 万吉焦，完成年度计划的 98.65%。
4.电解铝：完成 87.51 万吨，完成年度计划的 101.76%。
2024 年经营计划,产品产量:
1.煤炭：计划完成 4800 万吨，同比增长 3.12%。
2.发电量：综合考虑机组检修、电网消纳、项目弃风弃光、投产消缺等因素影响，存量项目发电量原则上不低于属地平均利用小时数，增量项目按照投产时间和投产规模合理确定发电量。计划完成 263.36亿千瓦时（含自备电厂发电量 132.67 亿千瓦时），同比增长 20.9%。
主要是 2023 年投产的通辽市 100 万千瓦风电项目、锡盟阿巴嘎 50 万
千瓦风电项目、阿拉善 40 万千瓦风电项目、电力分公司灵活性改造30 万千瓦风电等项目影响。
3.供热量：计划完成 570 万吉焦，同比持平。
4.电解铝：计划完成 88 万吨，同比增长 0.56%。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
10. 审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2024 年度财务预算》。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述财务预算并不代表公司对 2024 年度的业绩承诺和盈利预测，
请投资者特别注意。
11. 审议《关于公司 2023 年度投资计划执行情况及 2024 年度
投资计划的议案》;
2023 年投资计划执行情况：完成投资 813,834 万元，完成年度
计划的 94.13%。2024 年计划投资 749,441 万元。其中：大中型基建
469,317 万元、技术改造 215,837 万元、科技数字化 35,087 万元、
小型基建投资 29,200 万元。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。
12. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》;
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非
关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，按照公司制度签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括采购合同、销售合同、银行借款合同等。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
13. 审议《关于办理国内保理业务的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2024015）。
该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融
业务暨关联交易的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务暨关联交易公告（》公告编号为 2024016）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》（公告编号为 2024017）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、徐薇履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对
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