内蒙古电投能源股份有限公司
公司章程修订对照表
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
《公司章程》名称 内蒙古霍林河 《公司章程》名称 内蒙古电投 根据实际修改
露天煤业股份有限公司公司章程 能源股份有限公司公司章程
第二条 内蒙古霍林河露天煤业股 第二条 内蒙古电投能源股份有
份有限公司（以下简称公司）系依照《公 限公司（以下简称公司）系依照《公司 根据实际修改司法》《证券法》和其他有关规定成立 法》《证券法》和其他有关规定成立的
的股份有限公司。 股份有限公司。
第六条 公司注册资本为人民
192,157.3493 万元。
公司因增加或者减少注册资本而 非公开发行股
导致注册资本总额变更的,可以在股东 第六条 公司注册资本为人民币 票上市，新增股
大会通过同意增加或减少注册资本决 224,157.3493 万元。 本。
议后,再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议,并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。
第十一条 公司根据《中国共产党 第十一条 根据《中国共产党章
章程》规定，设立中国共产党的组织， 程》规定，设立中国共产党的组织，开
党委发挥领导作用，把方向、管大局、 展党的活动，建立党的工作机构，配
促落实。公司建立党的工作机构，配备 齐配强党务工作人员，保障党组织的工
足够数量的党务工作人员，保障党组织 作经费。
的工作经费。
第十五条 经公司登记机关核准， 第十五条 经公司登记机关核准，
公司经营范围是煤炭开采、煤炭及制品 公司经营范围是煤炭开采；矿产资源勘
销售；土石方工程施工；矿产资源勘查； 查；测绘服务；道路货物运输（不含危
测绘服务；道路货物运输（不含危险货 险货物）；电气安装服务；建设工程设
物）；矿山机械销售；建筑工程用机械 计；建设工程施工；发电业务、输电
销售；发电机及发电机组销售；建筑材 业务、供（配）电业务；热力生产和供 依据市场监督料销售；化工产品销售（不含许可类化 应；煤炭及制品销售；土石方工程施工； 总局办公厅《市工产品）；金属材料销售；电气安装服 矿山机械销售；建筑工程用机械销售； 场监督总局关务；电气设备修理；通用设备制造（不 发电机及发电机组销售；建筑材料销 于提升信息化含特种设备制造）；机械零件、零部件 售；化工产品销售（不含许可类化工产 水平统一规范加工；机械零件、零部件销售；建设工 品）；金属材料销售；电气设备修理; 市场主体登记程设计；各类工程建设活动；水资源管 通用设备制造（不含特种设备制造）； 注册工作的通理；普通货物仓储服务；非居住房地产 机械零件、零部件加工；机械零件、零 知》（市监注
租赁；住房租赁；机械设备租赁；技术 部件销售；普通货物仓储服务（不含危 〔2020〕85 号文
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 险化学品等需许可审批的项目）；非居 件要求进行规技术转让、技术推广；信息咨询服务（不 住房地产租赁；住房租赁；机械设备租 范表述。
含许可类信息咨询服务）；肥料销售； 赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
发电、输电、供电业务；工程管理服务； 技术交流、技术转让、技术推广；信息
招投标代理服务；热力生产和供应、供 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
冷服务；特种作业人员安全技术培训、 肥料销售;工程管理服务；招投标代理
业务培训。（法律、行政法规、国务院 服务；供冷服务；特种作业人员安全技
决定规定应经许可的，未获许可不得生 术培训；业务培训（不含教育培训、职
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
产经营）。 业技能培训等需取得许可的培训）；水
资源管理。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为 非公开发行股
192,157.3493 万股,均为普通股。 224,157.3493 万股,均为普通股。 票已上市。
第二十五条 第二十五条
...... ......
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
...... ......
第三十条 发起人持有的本公司股 第三十条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。 之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应 《上市公司章
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份 程指引》第二十及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的 九条。
股份不得超过其所持有本公司股份总 股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%；所持本公司股份自公司股 数的 25%；所持本公司股份自公司股
票上市交易之日起一年内不得转让。上 票上市交易之日起一年内不得转让。上
述人员在公司向深交所申报离任后六 述人员离职后六个月内，不得转让其所
个月内，不得转让其所持有的本公司股 持有的本公司股份。
份。
第三十一条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东,将其持有的本公司股票或者其 的股东,将其持有的本公司股票或者其
他具有股权性质的证券在买入后6个月 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入, 月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买
由此所得收益归本公司所有,本公司董 入,由此所得收益归本公司所有,本公司
事会将收回其所得收益。但是,证券公司 董事会将收回其所得收益。但是,证券
因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 公司因购入包销售后剩余股票而持有
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 5%以上股份的以及中国证监会规定的
限制以及中国证监会规定的其他情形 其他情形的除外。
的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人 《上市公司章
前款所称董事、监事、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其他具 程指引》第三十
员、自然人股东持有的股票或者其他具 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 条。
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股
子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。
票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执
公司董事会不按照前第一款规定 行的,股东有权要求董事会在30日内执
执行的,股东有权要求董事会在 30 日内 行。公司董事会未在上述期限内执行
执行。公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的
的,股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定
公司董事会不按照第一款的规定 执行的,负有责任的董事依法承担连带
执行的,负有责任的董事依法承担连带 责任。
责任。
现有《公司章程》 修订后《公司章程》 备注
第四十二条
...... 第四十二条
上述股东大会的职权不得通过授 ...... 投资事宜调整
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授 表述位置。
代为行使，但有关主营业务方面的投资 权的形式由董事会或其他机构和个人
在不超过年度投资计划 10%（含 10%） 代为行使。
的范围内可以授权董事会批准。
第四十三条 公司对外担保应当取
得出席董事会会议的三分之二以上董
事同意并经全体独立董事三分之二以 第四十三条 公司对外担保应当取
上同意，或者经股东大会批准；未经董 得出席董事会会议的三分之二以上董
事会或股东大会批准，公司不得对外提 事同意并经全体独立董事三分之二以
供担保。公司下列对外担保行为，须经 上同意，或者经股东大会批准；未经董
股东大会审议通过。 事会或股东大会批准，公司不得对外提
（一）单笔担保额超过公司最近一 供担保。公司下列对外担保行为，须经
期经审计净资产 10％的担保； 股东大会审议通过。
（二）公司及其控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过公司最近一
担保总额，超过公司最近一期经审计净 期经审计净资产 10％的担保；
资产 50％以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外
（三）为资产负债率超过 70％的 担保总额，超过公司最近一期经审计净
担保对象提供的担保； 资产 50％以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （三）公司及其控股子公司的对
过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 外担保总额，超过公司最近一期经审 《上市公司章
30％； 计总资产 30％以后提供的任何担保； 程指引》第四十
（四）为资产负债率超过 70％的 二条；《深圳证
（五）连续十二个月内担保金额超 担保对象提供的担保； 券交易所股票
过公司最近一期经审计净资产的 50％ （五）连续十二个月内担保金额 上市规则》
且绝对金额超过 5000 万元人民币； 超过公司最近一期经审计总资产的 6.1.10。
（六）对股东、实际控制人及其关 30％的担保；
联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（七）深交所或公司章程规定的其 联人提供的担保；
他担保情形。 （七）深交所或公司章程规定的其
股东大会审议前款第（四）项担保 他担保情形。
事项时，应经出席会议的股东所持表决 股东大会审议前款第（五）项担保
权的三分之二以上通过。 事项时，应经出席会议的股东所持表决
股东大会在审议为股东、实际控制 权的三分之二以上通过。
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