证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023032
内蒙古电投能源股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月18日召开2022年度股东大会，有关公告详见2023年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报 》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023027）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 18日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2023 年 5 月 18 日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：王伟光董事（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 1,527,573,147 股，
占上市公司总股份的 68.1474％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,357,952,379 股，
占上市公司总股份的 60.5803％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 169,620,768 股，占上市
公司总股份的 7.5670％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 277,550,426
股，占上市公司总股份的 12.3819％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 107,929,658 股，
占上市公司总股份的 4.8149％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 169,620,768 股，占
上市公司总股份的 7.5670％。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
提案 1.00 公司 2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,526,283,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9156％；反对 757,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0496％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 276,260,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5353％；反对 757,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2728％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1919％。
提案 2.00 公司 2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,526,283,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9156％；反对 757,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0496％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 276,260,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5353％；反对 757,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2728％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1919％。
提案 3.00 公司 2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,526,206,947 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9106％；反对 833,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％。
中小股东总表决情况：
同意 276,184,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5078％；反对 833,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3003％；弃权 532,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1919％。
提案 4.00 关于公司 2022年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 1,527,432,747 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9908％；反对 140,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,410,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9494％；反对 140,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于公司 2022年度经营计划执行情况及 2023 年度经
营计划的议案
总表决情况：
同意 1,527,436,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9910％；反对 136,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,413,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9507％；反对 136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0493％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于公司 2023年度财务预算的议案
总表决情况：
同意 1,527,436,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9910％；反对 136,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,413,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9507％；反对 136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0493％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于公司 2022年度投资计划执行情况及 2023 年度投
资计划的议案
总表决情况：
同意 1,527,436,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9910％；反对 136,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,413,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9507％；反对 136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0493％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于办理国内保理业务的议案
总表决情况：
同意 1,527,436,347 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9910％；反对 136,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 277,413,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9507％；反对 136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0493％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业
务关联交易的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1250022721 股
股份，对该议案回避表决。
总表决情况：
同意277,406,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对 140,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 277,406,026 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9480％；反对 140,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0507％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
提案 10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1250022721 股
股份，对该议案回避表决。
总表决情况：
同意263,601,135股，占出席会议所有股东所持股份的94.9741％；反对 13,949,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 263,601,135 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.9741％；反对 13,949,291 股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0259％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 1,527,415,547 股 ， 占出 席会议所 有股东所持 股份的
99.9897％；反对 154,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。胡春艳女士赞成比例超过 50%当选董事。
中小股东总表决情况：
同意 277,392,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9432％；反对
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