证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023019
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 13 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第八次会
议的通知，会议于 2023 年 4 月 24 日现场+视频方式在通辽市召开。
公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事王伟光先生为会
议召集人。共有 9 名董事参加会议并表决。部分监事列席本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《2022 年度董事会工作报
告》。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事夏鹏（第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2022 年度独立董事述职报告》。
2. 审议《公司 2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。
3. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
资产总额 4,212,091.69 万元，比年初 3,766,297.63 万元增
加 445,794.06 万元,增幅 11.84%。负债总额 1,480,538.32 万元，
比年初 1,414,385.32 万元增加 66,153.00 万元，增幅 4.68%。所
有者权益（或股东权益）2,731,553.37 万元，比年初 2,351,912.31
万元增 加 379,641.06 万元，增幅 16.14%。公司利润总额
558,374.03 万元，较同期 564,369.84 万元降低 5,995.81 万元，
降幅 1.06%，主要原因一是市场变化因素导致电解铝生产材料单
价上涨；二是煤价及售电单价均同比上升，风电、太阳能平均装
机容量同比增加导致售电量同比增加。本年度实现净利润
470,640.90 万元，较同期 479,217.80 万元降低 8,576.91 万元，
降幅 1.79%，主要是利润总额下降影响。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议《关于会计师事务所 2022 年度审计工作总结的议案》;
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
5. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的
10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2022 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。
母公司 2022 年度共实现净利润 1,893,230,159.09 元，加上以前
年度可供分配利润的余额 9,368,657,258.74 元，2022 年末累计可供
分配的利润为 11,261,887,417.83 元。公司拟以 2023 年 3 月 31 日总
股本 2,241,573,493.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人
民币现金（含税），共计派发现金 1,120,786,746.5 元，占母公司当年实现净利润的 59.20%，占累计可供分配利润的 9.95%。
按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配利润
2,850,202,890.20 元 ， 占 连 续 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润
3,205,848,224.55 的 88.91%，符合公司章程关于现金分红不少于 30%的规定。
现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议《关于公司 2022 年度经营计划执行情况及 2023 年度
经营计划的议案》;
2022 年度经营计划完成情况：
1.生产完成情况：2022 年实际生产原煤 4,600 万吨，发电量完
成 84.91 亿千瓦时；电解铝产量 86.35 万吨。
2.销售完成情况：2022 年实际销售原煤 4,600 万吨；售电量完
成 77.3 亿千瓦时；电解铝销量 86.17 万吨。
3.利润完成情况：2022 年实现利润总额 558,374 万元，其中：
煤炭板块实现利润总额 320,007 万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额 58,387 万元，主要是由于售电量增加所致；电解铝板块实现利润总额 178,320 万元，主要是由于售价降低所致。
2023 年度经营计划：
1.生产计划：2023年计划原煤生产 4,600万吨，计划发电量 88.79
亿千瓦时，计划电解铝产量 86 万吨。
2.销量计划：2023年计划原煤销售 4,600万吨，计划售电量 82.74
亿千瓦时，计划电解铝销量 86 万吨。
3.利润计划：2023 年计划利润总额 480,545 万元，其中：煤炭
利润总额 335,834 万元；电力利润总额 40,278 万元；电解铝利润总
额 127,757 万元。与上年 558,374 万元减少 77,829 万元，主要是铝
业板块售价降低影响。
2023 年计划归属于母公司所有者的净利润总额 343,111 万元，
其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 211,609 万元；电力归属于母公司所有者的净利润 26,257 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 80,487 万元。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
7. 审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》;
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2023 年度财务预
算》。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的业绩承诺和盈利预
测，请投资者特别注意。
8. 审议《关于公司 2022 年度投资计划执行情况及 2023 年度
投资计划的议案》;
2022 年投资计划执行情况：完成投资 704963 万元 ，完成 计划 。
2023 年计划投资 674,828 万元。其中：大中型基建 453,677 万
元，技术改造151,008万元，科技数字化45,143万元，小型基建25,000万元。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。
9. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》;
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非
关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括采购合同、销售合同、银行借款合同等。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
10. 审议《关于办理国内保理业务的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2023021）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融
业务关联交易的议案》;
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告（》公告编号为 2023022）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认
并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案》;
为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。同时完善电投能源与财务公司办理存、贷款业务风险应急处置预案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的公告》（公告编号为 2023023）。该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议《关于审议<国家电投集团财务有限公司风险评估报
告>的议案》;
公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估，内
容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《国家电投集团财务有限公司风险评估专项审核报告》（信会师报字〔2023〕第ZG24792 号）。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
14. 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网站 www.cninf
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