002128 深市 电投能源

    证券代码：002128        证券简称：电投能源    公告编号：2022034

              内蒙古电投能源股份有限公司

              2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月11日召开2021年度股东大会，有关公告详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》《证券时报 》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022031）。

    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日（周三）14:00

    互联网投票系统投票时间：2022 年 5 月 11日（周三）9:15—15:00
    交易系统投票具体时间为：2022 年 5 月 11 日（周三）9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长 刘建平先生

    6.出席情况：

    （1）通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 1,338,200,950
股，占上市公司总股份的 69.6409％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,230,570,579 股，
占上市公司总股份的 64.0397％。

    通过网络投票的股东 66 人，代表股份 107,630,371 股，占上市
公司总股份的 5.6012％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 216,178,229
股，占上市公司总股份的 11.2501％。

    其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 108,547,858 股，
占上市公司总股份的 5.6489％。

    通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 107,630,371 股，占
上市公司总股份的 5.6012％。

    7.公司董事、监事出席股东大会，律师列席股东大会。

    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、提案审议表决情况


    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
提案 1.00 公司 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：

    同意 1,337,923,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9793％；反对 146,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
中小股东总表决情况：

    同意 215,901,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8718％；反对 146,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0676％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0606％。
提案 2.00 公司 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：

    同意 1,337,966,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9825％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
中小股东总表决情况：

    同意 215,944,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8917％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0477％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0606％。
提案 3.00 公司 2021 年度财务决算报告
总表决情况：

    同意 1,337,966,850 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9825％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％。
中小股东总表决情况：

    同意 215,944,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8917％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 130,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0606％。
提案 4.00 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
总表决情况：

    同意 1,338,050,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9888％；反对 150,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,028,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9305％；反对 150,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 关于公司 2021年度经营计划执行情况及 2022 年度经营计
划的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 6.00 关于公司 2022 年度财务预算的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 146,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 146,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 7.00 关于公司 2021年度投资计划执行情况及 2022 年度投资计
划的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 8.00 关于办理国内保理业务的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。

中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 9.00 关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案

    关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1122,022,721
股股份，对该议案回避表决。
总表决情况：

  同 意 216,032,029 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 10.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案

    关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1122,022,721
股股份，对该议案回避表决。
总表决情况：

    同意 174,850,830 股，占 出席 会议 所有股 东所 持股 份的
80.8827％；反对 41,284,399 股，占出席会议所有股东所持股份的19.0974％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％。
中小股东总表决情况：

    同意 174,850,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.8827％；反对 41,284,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的19.0974％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 11.00 关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库专用）的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9891％；反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：

    同意 216,032,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9324％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0199％。
提案 12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：

    同意 1,338,054,750 股，占出席会议所