证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022022
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 2 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议
的通知，会议于 2022 年 4 月 14 日以现场和视频会议方式召开。公司
现有董事 11 名，公司董事长刘建平先生主持会议，共有 11 名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律法规和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2021
年董事会工作报告》。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事王结义（第六届）、陈海平（第六届）、程贤权（第六届）、夏鹏（第六和第七届）、陈天翔（第七届）、韩放（第七届）、陶杨（第七届）分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》。
2. 审议《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》；
根据《公司法》《内蒙古电投能源股份有限公司章程》有关规定，董事会决定聘任王伟光先生为公司副总经理（代行总经理职责），任期自董事会审议聘任通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
经核查，王伟光先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。
全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
3. 审议《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
4. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
资产总额 3,763,325.28 万元，比年初 3,478,297.58 万元增加
285,027.70 万元,增幅 8.19%。负债总额 1,414,385.32 万元，比年初1,420,818.05 万元减少 6,432.73 万元，降幅 0.45%。所有者权益（或股东权益） 2,348,939.96 万元，比年初 2,057,479.54 万元增加291,460.43 万元，增幅 14.17%。公司利润总额 562,131.19 万元，较
同期 329,842.35 万元增加 232,288.84 万元，增幅 70.42%，主要原
因是因市场变化因素影响煤炭、电解铝综合售价及售电单价均同比上
升，风电平均装机容量同比增加影响售电量同比增加所致。本年度实
现净利润 476,979.15 万元，较同期 257,242.86 万元增加 219,736.29
万元，增幅 85.42%，主要因利润总额增长以及电投能源母公司及控股子公司扎哈淖尔煤业公司因国家政策变化影响，2021 年享受西部大开发税收优惠政策，所得税税率由 25%降至 15%。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结的议案》；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
6. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2021 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司 2021 年度共实现净利润 3,361,520,961.94 元，加上以前年度可供分配利润的余额 6,967,923,043.30 元， 2021 年末累计可供分配的利润为
10,329,444,005.24 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本
1,921,573,493 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 5 元人民币现
金（含税），共计派发现金 960,786,746.50 元，符合公司章程关于现金分红的规定。现金分红在本次利润分配方案中占 100%比例，不送股、不转增。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议《关于公司 2021 年度经营计划执行情况及 2022 年度
经营计划的议案》；
2021 年实际生产原煤 4,598 万吨，发电量完成 76.24 亿千瓦时，
电解铝产量 87.87 万吨。2021 年实际销售原煤 4,604 万吨，售电量
完成 68.89 亿千瓦时，电解铝销量 88.03 万吨，
2021 年实现利润总额 562,131 万元，其中：煤炭板块实现利润
总额 229,352 万元，主要是由于煤炭销售单价增加所致；电力板块实现利润总额 36,343 万元，主要是由于燃料价格上涨、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额 296,436 万元，主要是由于售价提高所致。
2022 年计划原煤生产 4,600 万吨，计划发电量 79.25 亿千瓦时，
计划电解铝产量 86 万吨。2022 年计划原煤销售 4,600 万吨，计划售
电量 71.89 亿千瓦时，计划电解铝销量 86 万吨。2022 年计划利润总
额 560,791 万元，其中：煤炭利润总额 214,087 万元；电力利润总额56,806 万元；电解铝利润总额 289,898 万元。2022 年计划归属于母公司所有者的净利润总额 354,577 万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 134,909 万元；电力归属于母公司所有者的净利润37,032 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 182,636 万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
8. 审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；
2022 年年末预计资产总额 418.56 亿元，负债总额 159.20 亿元，
所有者权益总额 259.36 亿元，
2022 年利润情况如下：
营业收入 251.99 亿元
其中：主营业务收入 248.12 亿元
营业成本 195.99 亿元
其中：主营业务成本 168.97 亿元
营业税金及附加 15.02 亿元
销售费用 0.59 亿元
管理费用 6.24 亿元
财务费用 4.06 亿元
资产减值损失 -0.41 亿元
投资收益/其他收益 0.92 亿元
营业外收入 0.05 亿元
营业外支出 0.48 亿元
实现利润总额 56.08 亿元
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2022 年度财务预
算》。上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。
9. 审议《关于公司 2021 年度投资计划执行情况及 2022 年度
投资计划的议案》；
2021 年度计划总投资 441,439 万元，完成投资 350,654 万元，
完成计划的 79.43%。2022 年将继续围绕公司战略落地和年度经营发展目标安排投资，2022 年计划投资 657,791 万元。其中：大中型基建 466,432 万元全部用于新能源项目，技术改造 115,654 万元，科技数字化 39,965 万元，小型基建 35,740 万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。
10. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非
关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同等。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
11. 审议《关于办理国内保理业务的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2022024）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融
业务关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》 （公告编号为2022025）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务的议案》；
为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投
集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为2022026）。该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、
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