002128 深市 电投能源

    证券代码：002128      证券简称：电投能源    公告编号：2022008

              内蒙古电投能源股份有限公司

          关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 11 月 24 日披露了《关于董事、董事会秘书辞职及总会计师
代行董事会秘书职责的公告》（公告编号 2021093)。在未聘任新董事会秘书期间，董事会指定公司总会计师王振林先生代行公司董事会秘书职责，代行期间不超过三个月。截至本公告日，王振林先生代行董事会秘书职责已满三个月。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长刘建平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

  特此公告。

                          内蒙古电投能源股份有限公司董事会
                                  2022 年 2 月 24 日