002128 深市 电投能源

    证券代码：002128        证券简称：露天煤业      公告编号：2021090

          内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

          2021年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

    2.2017 年 6 月 29 日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公
司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的议案》（详见巨潮资讯网《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号 2017052），拟将公司名称修改为“国家电投集团内蒙古能源发展股份有限公司”或变更为备用名：“国家电投集团内蒙古能源投资股份有限公司”。根据目前实际情况，公司董事会经研究决定将公司名称变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，并经 2021 年第八次临时股东大会审议通过。

    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司定于 2021 年 11 月 11 日召开 2021
年第八次临时股东大会，有关公告详见 2021 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第八次临时股东大会通知》（公告编号：2021089）。

    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（周四）14:00

    互联网投票系统投票时间：2021 年 11 月 11 日（周四）9:15—15:00

    交易系统投票具体时间为：2021 年 11 月 11 日（周四）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。


    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.主持人：陶杨董事（经半数以上董事推荐）

    6.出席情况：

    通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 1,333,781,582 股，占上市公
司总股份的 69.4109％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,248,022,057 股，占上市公司
总股份的 64.9479％。

    通过网络投票的股东 32 人，代表股份 85,759,525 股，占上市公司总股份的
4.4630％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 211,758,861 股，占上市公司
总股份的 11.0201％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 125,999,336 股，占上市公司总
股份的 6.5571％。

    通过网络投票的股东 32 人，代表股份 85,759,525 股，占上市公司总股份的
4.4630％。

    7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
    1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

    表决结果:同意 1,331,453,382 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8254％；反对 2,328,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。


    中小股东总表决情况：同意 209,430,661 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9005％；反对 2,328,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.00 《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果:同意 1,298,446,450 股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3508％；反对 35,335,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案经有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    中小股东总表决情况：同意 176,423,729 股，占出席会议中小股东所持股份
的 83.3135％；反对 35,335,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.6865％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2.律师姓名：王丽、罗聪

    3.结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第八次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2021 年第八次临时股东大会决议。

    2.2021 年第八次临时股东大会法律意见书。

                              内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                        2021年11月11日