002128 深市 电投能源

  证券代码：002128        证券简称：露天煤业    公告编号：2021044

        内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  关于签订《托管协议之补充协议》及关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2021年第三次临时董事会审议通过了《签订<托管协议之补充协议>及关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、关联交易概述

  （一）为了提高国有资本配置效率，充分整合资源、发挥规模效应，2020年，国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称内蒙古公司）、中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源公司）、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称白音华公司）、元通发电有限责任公司（以下简称元通公司）、国家电投集团物流有限责任公司（以下简称物流公司）等委托方与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签署了《托管协议》（2020版）。详见巨潮资讯网2020年1月21日刊登的《关于签订托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020004）。

  （二）鉴于委托方内蒙古公司拟吸收合并委托方物流公司，委托方元通公司因股权整合，主要资产拟转移至内蒙古公司和蒙东能源公司，同时为加强托管费的结算与管理，委托方与受托方拟签订《托管协议（2020版）之补充协议》，对委托方主体及托管费结算方式进行调整。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案构成关联交易，公司2021年第三次临时董事会审议通过该议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、左新词、谷清海先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发表了独立意见。本关联交易不足提交股东大会审议标准，无需露天煤业股东大会批准。
  （四）本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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