证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021038
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）
定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，有关公告详见 2021 年 4 月 28
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度股东大会通知》（公告编号：2021034）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（周四）14:00
互联网投票时间：2021 年 5 月 20 日（周四）9:15—15:00
交易系统投票时间：2021 年 5 月 20 日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：陈海平独立董事（经半数董事推荐）
6.出席情况：
司总股份的 69.4927％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,265,865,266 股，占上市公司
总股份的 65.8765％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 69,487,850 股，占上市公司总股份的
3.6162％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 213,330,395 股，占上市公司
总股份的 11.1019％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 143,842,545 股，占上市公司总
股份的 7.4857％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 69,487,850 股，占上市公司总股份的
3.6162％。
7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1.00 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1,335,231,216 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权121,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 213,208,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9429％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％。
2.00 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 1,335,231,216 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权121,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 213,208,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9429％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％。
3.00 审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1,335,231,216 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权121,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 213,208,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9429％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％。
4.00 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 1,335,353,016 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意 213,330,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 审议《关于公司 2020 年度经营计划执行情况及 2021 年度经营计划的
议案》；
表决结果：同意 1,335,351,216 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 213,328,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对
100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
6.00 审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；
表决结果：同意 1,335,351,216 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 213,328,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
7.00 审议《关于公司 2020 年度投资计划执行情况及 2021 年度投资计划的
议案》；
表决结果：同意 1,335,351,216 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 213,328,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
8.00 审议《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程 50MWp
光伏发电项目的议案》；
表决结果： 同意 1,335,351,216 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 213,328,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对
100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
9.00 审议《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预
计情况的议案》；
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 123,624,229 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的91.6253％；反对 11,297,682 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的8.3734％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 123,624,229 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 91.6253％；
反对 11,297,682 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 8.3734％；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0013％。
10.00 审议《关于办理国内保理业务的议案》；
表决结果：同意 1,335,351,216 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 213,328,495 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
11.00 审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议
案》；
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 202,198,013 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的94.7816％；反对 11,130,582 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的5.2175％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 202,198,013 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 94.7816％；
反对 11,130,582 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 5.2175％；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0008％。
12.00 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交
易的议案》；
关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意 202,198,013 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的94.7816％；反对 1
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