附件 1
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
公司章程修订对照表
现有《公司章程》条文 修订后条文
第二条 内蒙古霍林河露天煤业股份有 第二条 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公
限公司（以下简称公司）系依照《公司法》、 司（以下简称公司）系依照《公司法》、《证券法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经内司。公司经内蒙古自治区人民政府内政股批字 蒙古自治区人民政府内政股批字〔2001〕60 号文〔2001〕60 号文件《关于设立内蒙古霍林河 件《关于设立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公露天煤业股份有限公司的批复》批准以发起设 司的批复》批准以发起设立方式设立，在通辽市立方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理 市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一局注册登记，取得营业执照。营业执照号码 社会信用代码为：911505007332663405。
为：1500001000281 。
第五条 公司住所：内蒙古霍林郭勒市哲 第五条 公司住所：内蒙古自治区霍林郭勒
里木大街（霍矿珠斯花区） 市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
第十三条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是
员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负 指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。责人、总工程师、总经济师。
第十四条 公司的经营宗旨：以一流的产
品、一流的质量、一流的服务挑战市场，服 第十四条 公司的经营宗旨：诚信为本，效
务社会，把公司建成行业领先、世界知名的 益为先，全员为要。
大型企业。
第十五条 经公司登记机关核准，公司经 第十五条 经公司登记机关核准，公司经营
营范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离； 范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营； 勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发 通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电动机、电机、建材,化工产品（危险化学品除 机、建材,化工产品（危险化学品除外），金属材外），金属材料（除专营）销售；电器安装与 料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及 制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排经销；疏干及防排水设计及施工；水资源再利 水设计及施工；水资源再利用；仓储；房屋、机用；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁； 电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分 腐植酸生产与销售；分布式光伏发电；风力发电、布式光伏发电；风力发电、太阳能发电、风电 太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运 投资、建设、运营、管理。煤矿工程建设咨询；营、管理。煤矿工程建设咨询；招投标代理； 招投标代理；工程质量检测；热力购销（冷水、工程质量检测。（法律、行政法规、国务院决 热水、蒸汽）。（法律、行政法规、国务院决定规定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。 定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
第十七条 公司发行的所有股份均为普通
第十七条 公司发行的所有股份均为普 股；公司根据经营和发展的需要，可以依法设置
通股；公司根据经营和发展的需要，可以依法 其他种类的股份。公司股份的发行，实行公开、
设置其他种类的股份。 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。
第二十条 公司于 2001 年 12 月 18 日发 第二十条 公司于2001年12 月18日发起设
起设立。发起设立时经核准设普通股，总数为 立。发起设立时经核准设普通股，总数为 23,00023,000 万股，全部由发起人认购,持股情况如 万股，全部由发起人认购,持股情况如下：
下： （一）……
（一）…… （二）中国信达资产管理公司，出资方式债
（二）中国信达资产管理公司以债权， 转股，持股 2,618.5 万股，占总股本的 11.385%。
出资方式债转股，持股 2,618.5 万股，占总股 （三）吉林省纽森特实业有限公司，出资方
本的 11.385%。 式货币，持股 981.937 万股，占总股本的 4.269%。
（三）吉林省纽森特实业有限公司以现
现有《公司章程》条文 修订后条文
金，出资方式货币，持股 981.937 万股，占总
股本的 4.269%。
第三十条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 第三十条 ……
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
述人员在公司向深交所申报离任后六个月 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票
内，不得转让其所持有的本公司股份，在公 上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在公司向深交所申报离任六个月后的十二月内通 司向深交所申报离任后六个月内，不得转让其所过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量 持有的本公司股份。
占其所持有本公司股票总数的比例不得超过
50%。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的
第三十一条 公司董事、监事、高级管理 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持 入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者 入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本 将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持 不受 6 个月时间限制以及中国证监会规定的其有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间 他情形的除外。
限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的,股东 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前第一款规定执行的,股
公司董事会不按照第一款的规定执行的, 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
负有责任的董事依法承担连带责任。 未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负
有责任的董事依法承担连带责任。
第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容: 第五十七条 股东大会的通知包括以下内
…… 容:
股东大会采用网络或其他方式的,应当在 ……
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 股东大会采用网络投票时,应当在股东大会
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他 通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程方式投票的开始时间,不得早于现场股东大 序。股东大会网络投票的开始时间为股东大会召会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股 开当日上午 9：15,结束时间为现场股东大会结东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得 束当日下午 3:00。
早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 ……
……
第八十条股东（包括股东代理人）以其 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
一股份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 权股份的股东或者依照法律、行政法规或中国证股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 集人，自行或委托证券公司、证券服务机构，公方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
权提出最低持股比例限制。 为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定公开征集股东权利的，征集人
现有《公司章程》条文 修订后条文
应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司不
得对征集投票行为设置最低持股比例限制等不
适当障碍而损害股东的合法权益。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
中国证监会有关规定，导致公司或者其股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十二条 公司应在保证股东大会合 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、
法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括 有效
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