证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021018
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知，会议于2021年4月26日在公司以现场表决的方式召开。公司现有董事11名,其中陈建国、陈来红，沈锐董事和程贤权独立董事因公务未能亲自出席董事会,以书面形式分别委托刘建平董事，王雪元董事和王结义独立董事代为出席会议并行使表决权，共有11名董事参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘建平先生主持。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
董事会工作报告内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2020 年年度报告》董事会工作情况。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
公司第六届独立董事王结义、陈海平、程贤权、夏鹏分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》。
2. 审议《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
3. 审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
资产总额 3,446,912.16 万元，比年初 3,382,099.96 万元增加 64,812.20 万
元,增幅 1.92%。负债总额 1,389,432.63 万元，比年初 1,507,736.53 万元减少
118,303.90 万元，降幅 7.85%。所有者权益（或股东权益）2,057,479.54 万元，
比年初 1,874,363.43 万元增加 183,116.11 万元，增幅 9.77%。公司利润总额
329,842.35 万元，较同期 321,709.73 万元增加 8,132.62 万元，增幅 2.53%，主
要原因是主要原因是煤炭、电解铝综合售价同比上升、电解铝销量及售电量同比增加所致。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议《关于会计师事务所 2020 年度审计工作总结的议案》；
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
5. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到2020 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司 2020 年度共实现净利润 1,380,106,368.74 元，加上以前年度可供分配利润的余额 6,356,446,071.76 元，2020 年末累计可供分配的利润
为 7,736,552,440.50 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,921,573,493
股为基数，向公司全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），共计派发现金768,629,397.20 元。不送股、不转增。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议《关于公司 2020 年度经营计划执行情况及 2021 年度经营计划的议案》；
2020 年实际生产原煤 4,599 万吨，发电量完成 688,994 万千瓦时（不含霍
林河分布式光伏电站），电解铝产量 91.36 万吨。2020 年实际销售原煤 4,585万吨，售电量完成 622,096 万千瓦时（不含霍林河分布式光伏电站），电解铝销
量 91.19 万吨。2020 年实现利润总额 329,842 万元，完成计划利润的 94.66%。
其中：煤炭板块实现利润总额 171,910 万元，完成计划利润的 83.40%，主要是由于生产成本提高所致；电力板块实现利润总额 42,226 万元，完成计划利润的89.1%，主要是由于发电量减少、成本增加所致；电解铝板块实现利润总额115,706 万元，完成计划利润的 121.87%，主要是由于产销量增加、售价提高所致。
2021 年计划原煤生产 4,600 万吨，计划发电量 759,906 万千瓦时（不含霍
林河分布式光伏电站），计划电解铝产量 90 万吨。2021 年计划原煤销售 4,600万吨，计划售电量 706,808 万千瓦时（不含霍林河分布式光伏电站），计划电解
铝销量 90.17 万吨。2021 年计划利润总额 396,593 万元，其中：煤炭利润总额
212,039 万元；电力利润总额 52,924 万元；电解铝利润总额 131,630 万元。比
上年 329,842 万元增加 66,751 万元，涨幅 20.24%。主要是受煤炭板块材料费、
运输费等生产成本降低；电力板块发电规模扩大，发电量增加；电解铝板块铝产品价格上涨等因素影响。2021 年计划归属于母公司所有者的净利润总额 262,063万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 158,753 万元；电力归属于母公司所有者的净利润 46,920 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 56,390万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
7. 审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；
2021 年计划利润总额 396,593 万元，其中：煤炭利润总额 212,039 万元；
电力利润总额 52,924 万元；电解铝利润总额 131,630 万元。2021 年计划归属于
母公司所有者的净利润总额 262,063 万元，其中：煤炭归属于母公司所有者的净利润 158,753 万元；电力归属于母公司所有者的净利润 46,920 万元；电解铝归属于母公司所有者的净利润 56,390 万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上《公司 2021 年度财务预算》。上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的业绩承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
8. 审议《关于公司 2020 年度投资计划执行情况及 2021 年度投资计划的议案》；
2020 年初计划总投资 380,318 万元，调整后计划总投资 398,991.61 万元，
2020 年完成投资 356,368 万元，完成调整后计划的 89.32%。2021 年将继续围绕
公司战略落地和年度经营发展目标安排投资，年度计划总投资 441,439 万元。其
中：大中型基建 239,900 万元，技术改造 105,063 万元，科技数字化 25,736 万
元，小型基建 70,740 万元。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性，请投资者注意风险。具体投资事项届时将依法另行履行相关决策程序。9. 审议《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程 50MWp 光伏发电
项目的议案》；
内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网的《关于投资建设通辽扎哈淖尔多能互补集成优化示范工程50MWp 光伏发电项目的公告》（公告编号 2021020）。
表决结果：与会的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计情况的
议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2021 年度部分关联交易预计情况的公告》（公告编号为 2021021）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议《关于授权经理层签订日常经营合同的议案》；
根据《总经理工作细则》有关“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同以及需要预付款金额在 300 万元以上的采购合同的签订”需经董事会审议的规定，为保证公司顺利完成全年经营计划，提高董事会决议执行效率，拟由董事会授权经理层根据公司董事会审议通过的经营计划，签订前述标准以上的公司日常经营合同（担保交易和尚需履行程序的关联交易除外）。拟授权签订的日常经营合同包括借款合同、煤炭购销合同、电力业务销售合同、铝板块业务购销合同等。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
12. 审议《关于办理国内保理业务的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公司关于申请办理国内保理业务的公告》（公告编号为 2021022）。
公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》（公告编号为 2021023）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、陈来红先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议
案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号
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