证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018037
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2018年5月7日召开2017年度股东大会，有关公告详见2018年4月11日和4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018029）和《2017年度股东大会增加临时提案的补充通知》（公告编号：2018035）
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2018年5月7日（周一）下午14:00
互联网投票系统投票时间：2018年5月6日下午3:00—2018年
5月7日下午3:00
交易系统投票具体时间为：2018年5月7日（周一）上午9:30
—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：何宏伟董事（半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,072,073,665股，占上市公司总股份的65.5952％。
其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份1,063,416,343股，占上市公司总股份的65.0655％。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东20人，代表股份
8,657,322股，占上市公司总股份的0.5297％。
（3）中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份10,427,122股，占上市公司总股份的0.6380％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,769,800股，占上市公司总股份的0.1083％。
通过网络投票的股东20人，代表股份8,657,322股，占上市公司总股份的0.5297％。
7.公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
1. 审议《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
2. 审议《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
3. 审议《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
4. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
表决结果为：同意1,071,723,765股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9674％；反对349,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意10,077,222股，占出席会议中小股东所持股份的96.6443％；
反对349,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.3557％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
5. 审议《关于公司2017年度经营计划执行情况暨2018年度
经营计划的议案》
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
6. 审议《关于公司2018年度财务预算的议案》；
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
7. 审议《关于公司2017年度投资计划执行情况暨 2018年度
投资计划的议案》；
表决结果为：同意1,071,718,465股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9669％；反对336,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
8. 审议《关于公司2017年度关联交易执行情况暨2018年度
关联交易预计情况的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，分别持有表决权股份数量967861119股和93785424股。审议该项议案时关联股东主动采取了回避。
表决结果为：同意10,071,922股，占出席会议所有股东所持股份的96.5935 ％；反对336,700 股，占出席会议所有股东所持股份的3.2291％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1774％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,071,922股，占出席会议中小股东所持股份的
96.5935％；反对 336,700股，占出席会议中小股东所持股份的
3.2291％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.1774％。
9. 审议《关于内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天
矿、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司2018年度煤炭销售计划暨
2018年度煤炭经销权委托费的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司为关联股东，分别持有表决权股份数量967861119股和93785424股。审议该项议案时关联股东主动
采取了回避。
表决结果为：同意10,091,922股，占出席会议所有股东所持股份的96.7853 ％；反对316,700 股，占出席会议所有股东所持股份的3.0373％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1774％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,091,922股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7853％；反对 316,700股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0373％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.1774％。
10. 审议《关于收购中电投（内蒙古西部）新能源有限公司、
中电投蒙西阿拉善左旗新能源有限公司和中电投蒙西二连新能源有限公司在建工程涉及的相关资产和负债项目暨关联交易的议案》；
本议案为关联事项，股东中电投蒙东能源集团有限责任公司为关联股东，持有表决权股份数量967861119股。审议该项议案时关联股东主动采取了回避。
表决结果为：同意103,877,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.6784％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3039％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,091,922股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7853％；反对 316,700股，占出席会议中小股东所持股份的
3.0373％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.1774％。
11. 审议《关于内蒙古中油霍煤石油有限责任公司增加注册资
本金的议案》
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9687％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0295％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
12. 审议《关于右玉县高家堡新能源有限公司增加注册资本金
的议案》
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9687％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0295％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
13. 审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》；
表决结果为：同意 1,071,738,465 股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9687％；反对316,700股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0295％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。审议通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意 10,091,9
