证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2012002
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2012年第一次临时董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012
年3月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2012年第一次临时董事
会会议的通知，会议于2012年3月19日以通讯表决的方式召开。会议
主持人为公司董事长刘明胜,公司现有董事12名，12名董事参加了表
决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采
用记名投票表决方式。
一、审议《关于向银行申请办理国内保理业务的议案》
公司拟向银行申请办理国内保理业务。内容详见同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2012003 号的《内蒙古霍林河露天
煤业股份有限公司关于申请办理国内保理业务的公告》。公司独立董
事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
二、审议《公司签订购销油料、现场混装炸药等合同的议案》
公司拟签订以下经营合同，该议案所涉及交易均不构成关联交
易。
公司及扎哈淖尔分公司分别与内蒙古中油霍煤石油有限责任公
司签订油料采购合同，采购的油料用于公司生产；油料采购价格按国
家发改委公布的当期零售价格，适当优惠；在合同有效期内，卖方按
买方实际需求分批供货。
公司及扎哈淖尔分公司分别与内蒙古吉安化工有限责任公司签
订混装炸药购销合同及爆破器材购销合同，公司采购炸药及爆破器材
均用于公司及扎哈淖尔分公司煤炭生产。
以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同
在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、审议《关于修改公司规章制度的议案》
公司拟修改部分规章制度，修改制度包括《担保管理制度》、《授
权管理制度》、《股权管理制度》、《投资管理制度》。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
四、审议《关于整合扎哈淖尔采区资产的议案》
为了进一步提高公司在扎哈淖尔采区煤炭生产相关企业运营效
率，强化扎哈淖尔采区的统一规划、统一管理，公司拟整合扎哈淖尔
采区资产，该事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2012004 号的《内
蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于整合扎哈淖尔采区资产的公
告》。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
五、审议《关于预计公司 2012 年度拟发生关联交易的议案》
本议案审议关联交易事项，公司独立董事对公司 2012 年度关联
交易预计情况发表了独立意见。公司关联董事刘明胜先生、王冲先生、
刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生、李永先先生对此项议案回避
表决。
公司 2012 年度关联交易预计情况详见同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn
的公告编号为 2012005 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日
常关联交易公告》。
有表决权董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
六、审议《关于聘任公司战略委员会主任及成员的议案》
根据公司董事会提名委员会建议董事会聘任刘明胜先生担任战
略委员会主任，聘任谷俊和先生担任战略委员会委员。（简历附后）
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
七、审议《关于投资设立通辽市商务培训有限责任公司的议案》
依据公司发展需要，公司拟与通辽市城市投资集团有限公司共同
出资设立通辽市商务培训有限责任公司。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2012006 号的《内
蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资设立通辽市商务培训有限责
任公司的公告》。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
八、审议《关于公司2012年度投资计划的议案》
按照公司发展战略规划，公司2012年度投资除为维持简单再生产
而进行的设施、设备更新改造等非基建项目外，主要投资紧紧围绕扎
哈淖尔露天矿扩能基建项目，拟继续对扎哈淖尔露天矿改扩建工程进
行投资建设。2012年度计划投资总额53,677.81万元。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
九、审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
召开公司 2012 年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2012007 号的《内蒙古霍林河露天
煤业股份有限公司召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。
董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十九日
附件：
相关人员简历
刘明胜先生，1969 年生，研究生，高级工程师。曾任湖北省宜
昌供电公司总经理、党委副书记；中国电力投资集团公司办公厅综合
处处长；中国电力投资集团公司计划与发展部副主任；中电投蒙东能
源集团有限责任公司副总经理；内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任
公司副总经理。现任中电投蒙东能源集团有限责任公司董事长、党委
书记；内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司董事长、党委书记；
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、中电投霍煤集团铝业股份公司、
深圳霍煤鸿骏铝业贸易有限公司董事、董事长；山西漳泽电力股份有
限公司董事。刘明胜先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担
任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。
谷俊和先生，1961 年生，本科学历，高级工程师。曾任中电投
霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理、发电事业部总经理。中电
投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、发电事业部
总经理；安全生产与科技环保部和发电事业部经理、主任；通辽第二
发电有限责任公司和通辽盛发热电有限责任公司总经理。现任中电投
蒙东能源集团有限责任公司电力总工程师、内蒙古锡林郭勒白音华煤
电有限责任公司电力总工程师；西乌旗高勒罕水务有限责任公司、通
辽霍林河坑口发电有限责任公司、通辽第二发电有限责任公司、通辽
盛发热电有限责任公司、通辽热电有限责任公司、内蒙古大板发电有
限责任公司董事、董事长；元通发电有限责任公司董事、总经理；元
宝山发电有限责任公司董事。谷俊和先生最近五年未在其他机构（除
上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有公司股份。
