证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2011028
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月21
日发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，12月2日会议以通讯方式召开。
公司现有11名董事全部出席会议，会议由公司董事长刘明胜主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采
用记名投票表决方式。
一、审议《关于签订重大合同的议案》
根据公司 2011 年度股东大会审议通过的投资计划，公司委托中国电能成套
设备有限公司通过国际招标向塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司采购
7900 立方米/小时排土机系统设备，现委托中国电能成套设备有限公司作为公司
进口代理与卖方签订合同，合同总价为人民币 96,092,528.4 元。根据公司《总
经理工作细则》规定，标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同需经公司董
事会审议通过后方可签订。
董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
二、审议《关于制定<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司重大信息内部报
告制度>的议案》
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求，公司建立了《重大信息内部报告制度》，以保证公司
内部重大信息的快速传递、归集和有效管理。
董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、审议《关于制定<内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的规定》、内蒙古监管局《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记管理制
度的通知》的要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范
内幕信息管理行为，加强内幕信息保密管理，做好内幕信息依法公开披露前内幕
信息知情人的登记管理工作。
董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
四、审议《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
召开公司 2011 年第二次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公告编
号为 2011029 号的《关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告》。
董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二日
