证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2010018
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2010 年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月24
日以电子邮件形式发出关于召开公司2010年第二次临时董事会会议的通知，会议
于2010年7月28日在通辽威士大酒店以现场表决的方式召开。公司现有董事12名，
其中董事张遐先生，独立董事孔雨泉先生，才庆祥先生，胡三高先生因公务原因
未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托董事李永先先生、独立董事穆延荣女
士代为表决，共有8名董事参加现场表决。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
一、《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及
相关资产和负债暨关联交易的议案》
为了进一步强化本公司的煤炭主业，减少与控股股东之间的潜在同业竞争，
本公司拟收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关
资产和负债。
该事项具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公告编号为2010019 号的《内蒙古霍林河
露天煤业股份有限公司资产收购暨关联交易公告》。
此议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联
董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先
生对此项议案回避表决。
有表决权董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订<资产收购协议>
的议案》经股东大会审议通过《关于收购中电投蒙东能源扎哈淖尔露天矿采矿权及相
关资产和负债暨关联交易的议案》后，公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公
司签订资产收购协议。
此议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联
董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先
生对此项议案回避表决。
协议主要条款详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公告编号为2010019 号的《内蒙古霍林河
露天煤业股份有限公司资产收购暨关联交易公告》。
有表决权董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》
公司收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关
资产和负债完成后，为了保证扎哈淖尔露天矿正常生产建设需要，公司需租赁蒙
东能源位于扎鲁特旗境内的五宗土地使用权，承租土地将作为扎哈淖尔露天矿工
业广场、采掘场及排土场使用。
该事项具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公告编号为2010020 号的《内蒙古霍林河
露天煤业股份有限公司租赁土地使用权的关联交易公告》。
此议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联
董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先
生对此项议案回避表决。
有表决权董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权租
赁协议〉的议案》
经股东大会审议通过《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用
权的议案》后，公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定土地使用权租赁
协议。此议案为关联交易事项，独立董事对此议案发表了独立董事意见，公司关联
董事王树东先生、王冲先生、刘毅勇先生、刘政权先生、李云峰先生、李永先先
生对此项议案回避表决。
协议主要条款详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公告编号为2010020 号的《内蒙古霍林河
露天煤业股份有限公司租赁土地使用权的关联交易公告》。
有表决权董事6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于成立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司的议案》
为保证公司收购扎哈淖尔露天矿后工程建设的平稳过渡和运营接续，公司在
扎鲁特旗境内设立内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
六、《关于修改〈公司章程〉的议案》
董事12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议（《公司章程修正案》见附件）。
七、《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》
召开公司2010 年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的公告编
号为2010021 号的《关于召开2010 年第一次临时股东大会通知的公告》。
董事12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十八日附件：《公司章程修正案》
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司章程修正案
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产品生
产、加工、销售；土方工程；地质勘探，工程与地籍测绘测量；煤炭
经营；油质检验，金属检验服务；道路普通货物运输；矿山设备、工
程机械、发动机、电机、建材、化工产品（除专营），金属材料（除
专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造，机电、机械配件加工
及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储，房屋、机电产品、机械设
备租赁；技术服务，信息咨询；煤化工产品生产、销售。
修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产
品生产、加工、销售；土方工程；地质勘探，工程与地籍测绘测量；
煤炭经营；煤化工工程建设投资咨询、煤矿工程建设；道路普通货物
运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、化工产品（除专
营），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造，
机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储，房屋、
机电产品、机械设备租赁；技术服务，信息咨询；煤化工产品生产、
销售。
