002127 深市 南极电商

股票代码：002127            证券简称：南极电商              公告编号：2024-024
                  南极电商股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2：30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  （2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长张玉祥先生

  （6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共 96 人，代表股份 635,108,618 股，占上市公司总股份的
25.8714％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 613,976,541 股，占上市公司总股
份的 25.0105％。通过网络投票的股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份的
0.8608％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 21,592,077 股，占上市公司总股份的
0.8796％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 460,000 股，占上市公司总股份
的 0.0187％。通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 21,132,077 股，占上市公司总股份
的 0.8608％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、提案审议、表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

  议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 630,330,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2476％；反对 4,725,876 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7441％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,813,594 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8693％；反对 4,725,876 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8871％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

  议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 630,525,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2783％；反对 4,530,676 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7134％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意 17,008,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.7733％；反对 4,530,676 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 20.9830％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

  议案 3.00《2023 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 630,331,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2478％；反对 4,724,776 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7439％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,814,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8744％；反对 4,724,776 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8820％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

  议案 4.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 631,077,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3654％；反对 3,905,876 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6150％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％。

  中小股东总表决情况：

  同意 17,561,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.3326％；反对 3,905,876 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 18.0894％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5780％。

  议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》

  总表决情况：

  同意 630,251,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2352％；反对 4,857,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7648％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,734,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5030％；反对 4,857,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 22.4970％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 630,338,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2489％；反对 4,717,776 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7428％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。

  中小股东总表决情况：


  同意 16,821,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9068％；反对 4,717,776 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 21.8496％；弃权 52,607 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2436％。

  议案 7.00《2023 年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意 630,558,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2835％；反对 4,184,076 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 366,307 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％。

  中小股东总表决情况：

  同意 17,041,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9257％；反对 4,184,076 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 19.3778％；弃权 366,307 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6965％。

  议案 8.00《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 630,274,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2388％；反对 4,834,476 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,757,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.6100％；反对 4,834,476 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 22.3900％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况：

  同意 625,688,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5167％；反对 9,420,542 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.4833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,171,535 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.3704％；反对 9,420,542 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 43.6296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
  四、备查文件

  1、公司 2023 年年度股东大会决议。

  2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二四年五月十五日