002127 深市 南极电商

南极电商股份有限公司              2023-052    关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2023-052
                  南极电商股份有限公司

        关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行了调整，具体情况公告如下：

  为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会下属专门委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会成员之一张玉祥先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件，张玉祥先生已向董事会提交辞去审计委员会委员职务申请，张玉祥先生辞去上述职务后，仍担任公司董事长、总经理及投资决策委员会主任委员职务。

  为保障公司董事会审计委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，选举董事毛东芳女士为第七届董事会审计委员会委员。

    调整后的董事会审计委员会成员为吴小亚先生、马卫民先生和毛东芳女士。其中， 吴小亚先生为公司审计委员会主任。委员毛东芳女士的任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第七届董事会其他委员会 成员保持不变。

  特此公告。

                                                          南极电商股份有限公司
                                                                董事会

                                                        二〇二三年十月二十四日