002127 深市 南极电商

南极电商股份有限公司                2022-060      第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002127              证券简称：南极电商            公告编号：2022-060
                  南极电商股份有限公司

        第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、持有人会议召开情况

  南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月29日在公司会议室以通讯的方式召开，会议由公司董事会秘书朱星毓女士召集和主持。本次会议应出席持有人29名（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人29名，代表本次员工持股计划份额41,600,000份，占员工持股计划总份额的80%。

  参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有人自愿放弃其通过本计划所持公司股份的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。上述董事、监事及高级管理人员合计持有第三期员工持股计划份额11,700,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为29,900,000份。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）和《南极电商股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的相关规定。经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

  二、持有人会议审议情况

  1、审议通过了《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

  为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。

  表决结果：同意29,900,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持

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有人所持有效表决权份额总数的0%。

  2、审议通过了《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  根据公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等相关规定，同意选举胡佳敏女士、史宇婷女士、马秋辰女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

  表决结果：同意29,900,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

  同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举史宇婷女士为第三期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第三期员工持股计划存续期一致。

  3、审议通过了《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

  根据公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，现授权第三期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

  （1）负责召集持有人会议；

  （2）代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

  （3）代表全体持有人行使股东权利；

  （4）管理员工持股计划利益分配；

  （5）按照员工持股计划规定决定持有人的 资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

  （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

  （7）确定员工持股计划预留份额持有人以及相关处置事宜；

  （8）办理员工持股计划份额继承登记；

  （9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

  （10）代表全体持有人签署相关文件；

  （11）持有人会议授权的其他职责；

  （12）持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

  本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期员工持

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股计划终止之日内有效。

  表决结果：同意29,900,000份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

  特此公告。

                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        董事会
                                                          二〇二二年九月三十日