002127 深市 南极电商

南极电商股份有限公司                    2021-043        第六届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002127              证券简称：南极电商              公告编号：2021-043
                  南极电商股份有限公司

            第六届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第三十二次会议通
知于 2021 年 5 月 28 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2021 年 6 月 1 日
（星期二）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第六届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会提名郑鼎霞女士、陈晓洁女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），另一名职工代表监事由公司职工通过民主程序选举产生。监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
    特此公告。

                                                          南极电商股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            二〇二一年六月一日

南极电商股份有限公司                    2021-043        第六届监事会第三十二次会议决议公告

附件：

              公司第七届监事会非职工代表监事的名单和简历

    郑鼎霞女士， 1988 年 6 月出生，本科学历。2013 年至今历任南极电商（上海）有限公
司财务专员、财务经理、财务副总监。2019 年 10 月至今任公司监事及监事会主席。在公司第二期持股计划中持有 90,500.00 份额，间接持有公司 0.0004%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

    陈晓洁女士，1981 年 9 月出生。硕士研究生学历，经济师。2007 年 8 月至 2010 年 12
月任本公司行政助理，2011 年 1 月至至 2015 年 12 月任本公司行政助理兼董秘助理，2016
年 1 月至今任苏州新民纺织有限公司总经理助理，2017 年 6 月至今任吴江新民实业投资有
限公司综合部经理。2014 年 12 月至 2016 年 9 月任公司职工代表监事，2016 年 9 月至今任
公司股东代表监事。现未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。