南极电商股份有限公司 2021-029 2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-029
南极电商股份有限公司
2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月15日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“南极电商”)第六届董事会第三十五次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,187,989,729.36元，提取法定盈余公积金28,049,290.53元，2020年实现的合并报表可分配利润为3,798,264,490.29元；母公司实现净利润475,310,859.14元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金47,531,085.91元，加上以前年度未分配利润341,755,270.37元，减去本年实施的2019年度对股东利润分配302,301,266.17元，2020年末母公司可分配的利润为467,233,777.43元，资本公积期末余额为1,873,293,946.10元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2020年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（93,298,318股）后的总股本2,361,572,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），共派发现金红利392,020,966.11元，母公司剩余未分配利润75,212,811.32元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。
二、审议本次利润分配预案的相关说明
1、董事会第六届第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权和第六届第三十次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、提议人:公司董事会
3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。
南极电商股份有限公司 2021-029 2020年度利润分配预案的公告
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
监事会认为公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需求，公司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届第三十五次董事会会议决议;
2、第六届第三十次监事会会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日
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