南极电商股份有限公司 2020-043 2019 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-043
南极电商股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出 席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：30 在上海市杨浦区
江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事 会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情 况：
通过现场和网络投 票的股东共 45 人 ，代表股份 908,628,008 股，占上 市公司总股份的
37.0133％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 708,192,669 股，占上市公司总股份
的 28.8485％。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 200,435,339 股，占上市公司总股份的
8.1648％。
中小股东出席的总 体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份201,614,439股，占上市公司总股份的8.2128％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,179,100 股，占上市公司总股份的 0.0480％。通
过网络投票的股东 35 人，代表股份 200,435,339 股，占上市公司总股份的 8.1648％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表 决情况
南极电商股份有限公司 2020-043 2019 年年度股东大会决议公告
议案 1.00《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4.00《公司 2019 年度利润分配预案》
南极电商股份有限公司 2020-043 2019 年年度股东大会决议公告
总表决情况：
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意：201,614,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：908,576,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；反对：51,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,563,339 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9747％；反对：
51,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0253％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00《公司 2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
南极电商股份有限公司 2020-043 2019 年年度股东大会决议公告
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2020 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对：0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对：0
股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2019 年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月八日
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