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江苏新民纺织科技股份有限公司           2012-013            第四届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002127                 证券简称：新民科技                  公告编号：2012-013


                          江苏新民纺织科技股份有限公司
                        第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

通知于2012年3月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管，会

议于2012年3月17日（星期六）下午2时以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加

表决的董事9人，截止2012年3月17日下午3时前实际参加表决的董事9人，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳

维特先生主持，会议采用举手表决等方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通

过《关于公司拟转让国有土地使用权的议案》。

    特此公告。




                                                      江苏新民纺织科技股份有限公司

                                                                                 董事会
                                                              二○一二年三月二十日