002126 深市 银轮股份

证券代码：002126          证券简称：银轮股份          公告编号：2023-052

债券代码：127037          债券简称：银轮转债

            浙江银轮机械股份有限公司

        第八届董事会第三十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 7 月 13 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 7 月 18 以现场和网络视频相结合的方式
召开，本次会议应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。本
议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  《关于董事会换届选举的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的独立意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
  《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                                  浙江银轮机械股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                        2023 年 7 月 19 日