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002126 深市 银轮股份


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银轮股份:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-09


  证券代码:002126              证券简称:银轮股份          公告编号:2019-031

            浙江银轮机械股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议召开时间:2019年5月8日下午

    网络投票表决时间:2019年5月7日—5月8日

    其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00的任意时间。

    (2)会议召开地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢会议室。

    (3)会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)会议主持人:公司董事长徐小敏先生。

    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计51名,代表股份226,193,222股,占公司股份总数的28.2360%。

    (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表34名,代表股份数197,086,616股,占公司
股份总数的24.6026%;

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代表17人,代表股份29,106,606股,占上市公司总股份的3.6334%。

    (3)中小投资者出席会议情况

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共41人,代表股份数69,156,594股,占公司股份总数8.6329%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    (一)议案的表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    (二)大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

    表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

  表决结果:同意225,738,122股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.7988%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股
份总数的0.0133%;弃权425,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.1879%。

    5、审议通过了《2019年财务预算报告》;

    表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    6、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

    表决结果:同意225,738,122股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.7988%;反对455,100股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.2012%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

  其中,中小投资者表决情况:同意68,701,494股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.3419%;反对455,100股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.6581%;弃权0股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

    7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;

  表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

    表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总
数的0.00%。

    其中,中小投资者表决情况:同意69,126,594股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9566%;反对30,000股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0434%;弃权0股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。

    10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

    表决结果:同意226,163,222股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9867%;反对30,000股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.0133%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决股份总数的0.00%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李波进行了现场见证,并出具了法律意见书。结论意见是:

    本所律师认为,公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、2018年度股东大会决议

    2、关于公司2018年度股东大会的法律意见书

    特此公告

                                                  浙江银轮机械股份有限公司
                                                            董事会

                                                          2019年5月8日