002124 深市 天邦食品

证券代码:002124            证券简称:ST 天邦        公告编号:2024-071
                天邦食品股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况

  天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月30日以公告形式发出。

  1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长张邦辉；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况

 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 498,199,475 股，占上市公司总股份的 22.4219％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 330,235,985 股，占上市公司
 总股份的 14.8625％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 167,963,490 股，
 占上市公司总股份的 7.5593％。
 中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 168,408,590 股，占上市
 公司总股份的7.5794％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份445,100 股，占上市公司总股份的 0.0200％。通过网络投票的中小股东 32 人，代表股 份 167,963,490 股，占上市公司总股份的 7.5593％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案： 提案 1.00 2023 年度董事会工作报告
 总表决情况：

    同意 497,585,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8768％；反对
 592,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1188％；弃权 21,662 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
 中小股东总表决情况：

    同意 167,794,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6356％；反对
 592,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3516％；弃权 21,662 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0129％。 提案 2.00 2023 年度监事会工作报告
 总表决情况：

    同意 497,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对
 402,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 2,162 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
 中小股东总表决情况：


  同意 168,003,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7597％；反对
402,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。提案 3.00 2023 年度财务决算报告
总表决情况：

  同意 497,776,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9151％；反对
401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％；弃权 21,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：

  同意 167,985,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7490％；反对
401,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2382％；弃权 21,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0129％。提案 4.00 2023 年年度报告全文及摘要
总表决情况：

  同意 497,776,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9151％；反对
401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％；弃权 21,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。
中小股东总表决情况：

  同意 167,985,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7490％；反对
401,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2382％；弃权 21,662 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0129％。提案 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：

  同意 497,776,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9151％；反对
402,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 20,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。

中小股东总表决情况：

  同意 167,985,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7490％；反对
402,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 20,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0120％。提案 6.00 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案总表决情况：

  同意 497,794,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9188％；反对
402,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：

  同意 168,003,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7597％；反对
402,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2391％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。提案 7.00 关于 2024 年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：

  同意 495,466,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4514％；反对
2,731,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5482％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：

  同意 165,675,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3770％；反对
2,731,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6217％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
提案 8.00 关于 2023 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2024 年度经营业绩考
核的议案
总表决情况：

  同意 165,855,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4842％；反对
2,550,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5145％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：

  同意 165,855,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4842％；反对
2,550,554 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5145％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
  关联股东张邦辉、夏闽海、严小明、张炳良对此议案回避表决。
提案 9.00 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：

  同意 497,796,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：

  同意 168,005,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7605％；反对
401,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2382％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。提案 10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
总表决情况：

  同意 497,603,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8804％；反对
593,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1191％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：

  同意 167,812,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6462％；反对
593,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3525％；弃权 2,162 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。提案 11.00 关于公司 2024 年对外担保的议案

 总表决情况：

    同意 497,603,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8804％；反对
 593,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1191％；弃权 2,162 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
 中小股东总表决情况：

    同意 167,812,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6462％；反对
 593,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3525％；弃权 2,162 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。 提案 12.00 关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》的议案
 总表决情况：

    同意 495,657,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4897％；反对
 2,540,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5099％；弃权 2,162 股（其中，
 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
 中小股东总表决情况：

    同意 165,866,274 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4904％；反对
 2,540,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.50