证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-008
天邦食品股份有限公司
关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”、“天邦食品”）于 2024 年 1 月 11
日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟将 2019年非公开发行募集资金项目（以下简称“原募投项目”）的剩余募集资金用途全部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“新募投项目”）中的“天邦股份数智化猪场升级项目”。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]249 号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 154,080,921 股，发行价格为每股人民币 17.30 元，募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元，减除发行费用人民币 31,301,599.27 元后，募集资金净额为 2,634,298,334.03 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]33879号）予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2019年度非公开发行A股股票的相关议案、2020年2月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》以及2021年9月13日第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会
议审议通过的《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等相关议案，截至2023年12月31日，公司原募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目 项目名称 募集资金计 募集资金已 项目进展
号 类型 划使用金额 使用金额
1 生猪 淮北市濉溪县燕头现代化 10,560.00 9,852.94 已完工
养殖 生猪养殖产业化项目
2 生猪 淮北市濉溪县和谐现代化 7,580.00 8,597.41 已完工
养殖 生猪养殖产业化项目
3 生猪 蚌埠市怀远县池庙现代化 11,420.00 12,006.86 已完工
养殖 生猪养殖产业化项目
4 生猪 蚌埠市怀远县钟杨湖现代 11,520.00 11,428.86 已完工
养殖 化生猪养殖产业化项目
5 生猪 东早科年存栏 11000 头父 10,260.00 5,584.86 已完工
养殖 母代猪场项目
6 生猪 豆宝殿年存栏 5600 头父母 5,116.00 243.40 暂缓
养殖 代猪场项目
7 生猪 牛卧庄年存栏 11000 头父 10,260.00 7,414.50 已完工
养殖 母代猪场项目
8 生猪 南贾村年存栏 5000 头父母 4,600.00 390.72 暂缓
养殖 代猪场项目
9 生猪 郓城县潘渡镇杨庙村现代 8,824.00 4,363.15 暂缓
养殖 化生猪殖产业化项目
10 生猪 郓城县程屯镇肖南村现代 12,620.00 11,502.04 已完工
养殖 化生猪养殖产业化项目
生猪
屠宰 安徽阜阳 500 万头生猪屠 一期已完
11 及肉 宰及肉制品加工基地建设 94,300.00 73,693.12 工，二期待
制品 项目 建
加工
12 补充流动资金 49,869.83 49,869.83 -
13 永久补充流动资金 26,500.00 26,500.00 -
合计 263,429.80 221,447.69 -
（三）本次拟变更募集资金基本情况
单位：万元
序 变更前 变更后
号 募投项目名称 募集资金使用剩 募投项目名称 拟投入募集资金
余金额 金额
淮北市濉溪县燕头
1 现代化生猪养殖产 707.06
业化项目
蚌埠市怀远县钟杨
2 湖现代化生猪养殖 91.14
产业化项目
东早科年存栏
3 11000 头父母代猪 4,675.14
场项目
4 豆宝殿年存栏 5600 4,872.60
头父母代猪场项目
牛卧庄年存栏
5 11000 头父母代猪 2,845.50
场项目
6 南贾村年存栏 5000 4,209.28 天邦股份数智化猪
头父母代猪场项目 场升级项目 42,018.24
郓城县潘渡镇杨庙
7 村现代化生猪殖产 4,460.85
业化项目
郓城县程屯镇肖南
8 村现代化生猪养殖 1,117.96
产业化项目
安徽阜阳 500 万头
9 生猪屠宰及肉制品 20,606.87
加工基地建设项目
淮北市濉溪县和谐
10 现代化生猪养殖产 -1,017.41
业化项目
蚌埠市怀远县池庙
11 现代化生猪养殖产 -550.75
业化项目
合计 42,018.24 合计 42,018.24
注：淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目和蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目募集资金使用剩余金额为负系因项目建设需要超额投入使用募集资金所致。
目前生猪行业产能过剩，继续对原募投项目增加投入不符合公司短期内的发展规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将原募投项目终止（涉及尚未使用的募集资金42,018.24万元，占公司募集资金净额的15.95%），剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目中的“天邦股份数智化猪场升级项目（实际金额以资金转
本次募集资金用途变更完成后，公司将注销相应子公司设立的募集资金专户并终止相应的募集资金三方监管协议。
（四）本次变更审议及相关程序
公司于2024年1月11日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）新项目审批备案情况
“天邦股份数智化猪场升级项目”涉及公司26个自有母猪场，公司已对26个母猪场进行了升级项目备案。由于“天邦股份数智化猪场升级项目”系对已经取得环评批复文件的母猪场进行生物安全、舒适度和智能化升级，不改变原有母猪场的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施，因此本项目不涉及需要办理环境影响评价的情况。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目总拟使用募集资金为 263,429.83 万元，截至 2023 年 12 月 31
日，原募投项目募集资金已累计投入金额为 221,447.70 万元，主要为猪场建设工程费用等，募集资金余额为 42,018.24 万元，占原募投项目拟使用募集资金金额的 15.95%。
（二）终止原募投项目的原因
目前整个生猪养殖行业产能过剩，北方区域疫病时有发生，经营风险较大，公司开展战略调整，近期不再扩张规模，更加注重高质量发展。本次将 2019 年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为“天邦股份数智化猪场升级项目”，是基于公司募投项目的实际情况及生产经营长期稳健的发展而做出的审慎决定，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于保障募投项目的顺利实施，提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。2019 年度非公开发行项目中部分暂缓的项目待市场回暖后，公司将再视情况以自有资金投入建设。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
“天邦数智化猪场升级项目”由天邦食品统一组织实施，该项目系对公司生猪养殖场进行环境舒适度、生物安全、数字化和智能化升级，本次升级涉及 26个自有母猪场分布在公司 16 个全资子公司。项目建设周期为 2 年。项目计划总投资 200,617.62 万元，其中工程建设费 184,617.32 万元，工程建设其他费用
16,000.30 万元。
具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》。
（二）项目必要性与可行性分析及经济效益分析
1、项目建设的必要性
（1）规模化、标准化、数智化养殖是行业发展趋势
生猪养殖行业作为我国的传统行业，长期以来生猪饲养结构中小规模养殖场比例较大，从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户
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