002124 深市 天邦食品

证券代码：002124        证券简称：天邦食品      公告编号：2023-084
                天邦食品股份有限公司

      第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式
向全体董事发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 11：00 以通讯方式召开。会议
由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表
的议案》；

    《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2023 年 12 月 1 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-085。

    特此公告。

                                          天邦食品股份有限公司董事会
                                                二〇二三年十二月一日