证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2022-041
天邦食品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月18日15：00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月28日以公告形式发出。
1、现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长苏礼荣；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 450,148,896 股，占上市公
司总股份的 24.4754％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 415,908,745 股，占上市公司总
股份的 22.6137％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 34,240,151 股，占上市
公司总股份的 1.8617％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 48,413,411 股，占上市公
司总股份的 2.6323％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 14,173,260 股，占上市公司
总股份的 0.7706％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 34,240,151 股，
占上市公司总股份的 1.8617％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《2021 年度董事会工作报告的议案》
同意449,973,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,238,231 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.6382％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2623％。
本议案获得通过。
2、《2021 年度监事会工作报告的议案》
同意449,973,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 126,980 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,238,231 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.6382％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2623％。
本议案获得通过。
3、《2021 年度财务决算报告的议案》
同意449,973,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,238,231 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.6382％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2623％。
本议案获得通过。
4、《2021 年年度报告全文及摘要》
同意449,973,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,238,231 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.6382％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2623％。
本议案获得通过。
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意450,100,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,365,211 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9004％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
同意449,973,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611％；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 48,238,231 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.6382％；反对 48,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0996％；弃权 126,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2623％。
本议案获得通过。
7、《关于 2022 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
同意 444,072,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6502％；反对
6,076,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 42,337,180 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 87.4493％；反对 6,076,231 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 12.5507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、《关于 2021 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2022 年度经营业绩考核的议案》
同意 443,956,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6243％；反对
6,192,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 42,220,680 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 87.2086％；反对 6,192,731 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 12.7914％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、 《关于公司对外担保的议案》
同意 445,294,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9216％；反对
539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1198％；弃权 4,314,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9586％。
其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 43,559,171 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 89.9734％；反对 539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1140％；弃权 4,314,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.9127％。
本议案获得通过。
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制选举 4 名非独立董事，任期至第八届董事会任期届满之日。
出席本次股东大会的股东表决情况：
所获得的的选举票数 是否当选
选举张邦辉先生为第八届董事会非独立董事 440,882,779 股 是
选举盛宇华先生为第八届董事会非独立董事 445,212,701 股 是
选举赵守宁先生为第八届董事会非独立董事 445,197,699 股 是
选举夏闽海先生为第八届董事会非独立董事 445,197,700 股 是
其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：
所获得的的选举票数 是否当选
选举张邦辉先生为第八届董事会非独立董事 39,147,294 股 是
选举盛宇华先生为第八届董事会非独立董事 43,477,216 股 是
选举赵守宁先生为第八届董事会非独立董事 43,462,214 股 是
选举夏闽海先生为第八届董事会非独立董事 43,462,215 股 是
本议案获得通过。
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票制选举 3 名独立董事，任期至第八届董事会任期届满之日。
出席本次股东大会的股东表决情况：
所获得的的选举票数 是否当选
选举陈良华先生为第八届董事会独立董事 445,197,698 股 是
选举陈有安先生为第八届董事会独立董事 445,197,7
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