证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-025
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第五十一次会议通知已于 2022 年 4 月
16 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年4 月26日下午 14：
00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度总裁工作
报告的议案》；
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度董事会工
作报告的议案》；
《2021 年度董事会工作报告》全文详见公司 2021 年度报告全文。
公司第七届董事会独立董事许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
《独立董事 2021 年度述职报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算
报告的议案》；
《2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年年度报告全
文及报告摘要》；
《2021 年年度报告摘要》2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号 2022-027；《2021 年度报告全文》全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润-4,463,163,959.18 元。截至 2021 年 12 月 31
日，母公司累计可供股东分配利润 1,493,824,797.12 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，经公司董事会审议，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告》；
《2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022
年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 28 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公告编号 2022-028.
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度向
银行借款授信总量及授权的议案》；
为保证 2022 年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况
和业务安排，公司及其控股子公司在 2022 年度拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，具体借款时间、借款形式、金额和用途将依据实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。本项授信总量及授权有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022 年年度股东大会。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。
九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度董
事、高管人员薪酬及 2022 年度经营业绩考核的议案》；
公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了 2021 年公司董事、高管人员从公
司领取的薪酬情况及 2022 年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司 2021年度报告全文。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]22613-1 号《天
邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2022
年 4 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-029。
十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年度社
会责任报告》；
社会责任报告内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。
十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外担
保的议案》；
《关于公司对外担保的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-030。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期将于 2022 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届改选。由公司董事会提名，经公司提名委员会审核，公司第七届董事会提名张邦辉先生、盛宇华先生、赵守宁先生、夏闽海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本议案需提交 2021年度股东大会审议，各位非独立董事候选人的简历详见附件。
公司第八届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会成员将继续履行董事职责。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见 2022 年 4 月 28
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会
换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司需进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈有安先生、陈良华先生、陈柳先生、为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议表决。各位候选人的简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第七届董事会成员将继续履行董事职责。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见 2022 年 4 月 28
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》；
《2022 年第一季度报告》将于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-031。
十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为公司董
事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次责任保险责任限额：不超过 5,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）；保险费总额：不超过 30 万元人民币；保险期限：1 年。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司提请股东大会在上述权
限内授权董事会，并同意董事会授权公司总裁在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
年度股东大会的提案》。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-032。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
附件：
议案十三附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
张邦辉：男，中国国籍，1963 年 7 月出生，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，天邦食品股份有限公司总经理、董事长。现任天邦食品股份有限公司监事会主席。
张邦辉先生为本公司的实际控制人，直接持有公司股份 401,735,485 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
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