002124 深市 天邦食品

证券代码：002124        证券简称：天邦股份      公告编号：2022-016

                  天邦食品股份有限公司

            第七届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已
于 2022 年 1 月 28 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 2 月
7 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；

  《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》。

  《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于 2022 年 2 月 8 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。

  特此公告。

                                            天邦食品股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年二月八日