002124 深市 天邦食品

证券代码：002124        证券简称：天邦股份      公告编号：2022-008

                  天邦食品股份有限公司

    第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临
时会议）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 1 月 13 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平
台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的
议案》；

    《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一次临时股
东大会延期的议案》。

    因公司工作安排需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开的
2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日（周一）召开，原股权登记
日不变。

    《2022 年第一次临时股东大会延期的公告》于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证
券时报 》、《 中国证 券报 》、《 上海 证券报 》、《证券 日报》 和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。

    特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
      二〇二二年一月十四日