002124 深市 天邦食品

证券代码：002124        证券简称：天邦股份      公告编号：2021-127
                天邦食品股份有限公司

          第七届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议通
知已于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年 10 月 28 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召
开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年第
三季度报告>的议案》；

    《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-129。

    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 10 月
30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-130。

    特此公告。

                                          天邦食品股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月三十日