证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-040
天邦食品股份有限公司
关于续聘公司2021年度财务审计机构的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日第七届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2020 年度财务报告审计机构及 2008
年度至 2020 年度内控审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。2020 年度审计费用为 150万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关 2021 年度审计费用事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以
下简称“山东分所”）具体承办。山东分所于 2010 年 11 月 15 日成立，负责人
为张居忠。山东分所注册地址为山东省济南市市中区胜利大街 56 号山东书城培训楼 10 层。山东分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止 2020 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 58
人、注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450人。
3、业务信息
天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，
证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接上市公司年报审计 158 家。天职国际具有
公司所在行业审计业务经验，2020 年度服务的上市公司同行业企业家数为 3 家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（2）项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师张辰最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施五份，天
职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目信息
1. 基本信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，1996 年起
从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师张辰，中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 5 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 150.00 万元。较上一期审计费用增加 50万元。费用增长系综合考虑审计机构行业状况及公司上年度业务量、公司规模等因素。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为天职国际能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2020 年度公司的财务报告及内控审计工作。根据天职国际历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》，向董事会提议续聘天职国际担任公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
2、董事会意见
天职国际在公司 2020 年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司 2021 年度财务审计工作，聘任期限为一年。
3、独立董事事前认可意见及独立意见
（1）独立董事关于此事项的事前认可意见
2021 年 4 月 19 日，公司独立董事对拟聘任的会计事务所进行了审查，发表
了以下事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事关于此事项的独立意见
2021 年 4 月 19 日，公司独立董事在第七届董事会第三十三次会议上，通过
跟踪、了解天职国际 2020 年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，并发表以下独立董事意见：经核查，在公司 2020 年的年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司及子公司进行详细调查的基础上，按计划顺利开展审计工作。在审计过程中，就审计中重点关注的问题与公司进行充分的沟通，确保公司财务报告内容的真实和准确，并按约定时间良好地完成了本次审计工作。天职国际具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识、职业操守和履职能力。天职国际在为公司提供审计服务中，能够按照执业准则的规范，完成公司委托的各项工作，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
4、监事会意见
经审核，天职国际作为公司 2020 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审
计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司监事会同意公司拟续聘天职国际为公司2021 年度审计机构。
5、表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
四、备查文件：
1、天邦食品股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、天邦食品股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、天邦食品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日
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