证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-037
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知已于 2020 年 4 月
8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 4 月 19 日下午 15：
00 以现场方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长邓成先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度总裁工作
报告的议案》；
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工
作报告的议案》；
《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司 2020 年度报告全文。
公司第七届董事会独立董事许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会
上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算
报告的议案》；
《2020 年度财务决算报告》全文详见公司 2020 年度报告全文。本议案需提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全
文及报告摘要》；
《2020 年年度报告摘要》2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编
号 2021-038；《2020 年度报告全文》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利
润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现的归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 1,878,436,899.16 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利
157,929,890.79 元，扣除提取法定盈余公积金 187,843,689.92 元，实际可供股
东分配的利润为 1,848,523,100.03 元 。母公司可 供股东分配的 利润为
1,848,523,100.03 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生回购股份等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司独立董事就该议案发表了独立意见。本次资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告》；
《2020 年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021
年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-040）
详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度向
银行借款授信总量及授权的议案》；
为保证 2021 年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况
和业务安排，公司及其控股子公司在 2021 年度拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，具体借款时间、借款形式、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。本项授信总量及授权自年度股东大会审议通过之日起 1 年有效。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。
九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度董
事、高管人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案》；
公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了 2020 年公司董事、高管人员从公
司领取的薪酬情况及 2021 年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司 2020年度报告全文。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]17374-1 号《天
邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。报告将提交 2020 年年度股东大会审议。
专项报告具体内容详见 2021 年 4 月 21 日公司刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-041。
十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2020 年度社
会责任报告》；
社会责任报告内容请参阅公司 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。
十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外
担保的议案》；
《关于公司对外担保的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-042。董事苏礼荣先生为被担保方之一浙江兴农发牧业有限公司董事，回避表决。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度
关联交易的议案》；
《关于 2021 年度关联交易的公告》于 2021 年 4月 21 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2021-043。董事苏礼荣为关联方，需要回避表决，公司独立董事已经就该事项发表了事前认可，并对该事项发表相关独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表《关于 2021 年度关联交易的核查意见》。
十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 4 月 21
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2021-044。
十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年商
品期货套期保值业务方案的议案》；
《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-045。
十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<商品
期货套期保值制度>的议案》；
修订后的《商品期货套期保值制度》于 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2021-046。
十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》；
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
新增条款 第一百零四条
在发生通过证券交易所的证券交易收购公司
的情况下，任何董事在不存在违法犯罪行为、
或不存在不具备担任公司董事的资格及能
力、或不存在违反公司章程规定等情形下在
任期内被解除董事职务，公司应按该名董事
在公司任职董事年限内税前薪酬总额的5倍
向该名董事支付赔偿金，且在董事会任期未
1 届满的每一年度内的股东大会上改选董事的
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