证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-023
天邦食品股份有限公司
关于对外投资注册子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
1、投资基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司融资渠道，加强公司融资能力，拟注册成立广东天邦私募基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），注册资本 1 亿元。
2、审议情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 12 个月内累计对外投资注册
资本超过上年度经审计净资产的 10%，需提交董事会审议。2021 年 3 月 3 日，经
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资注册子公司的议案》，同意设立上述公司。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟注册项目公司情况
1、拟注册公司名称：广东天邦私募基金管理有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 1 亿元
4、公司住所：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 308 房 J039
5、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
6、持股比例及出资方式：公司持股 100%、货币出资
公司近 12 个月内已注册且未披露的子公司注册资本累计已达 26,400 万元，加
上本次拟注册公司，累计注册资本超过公司最近一期经审计净资产 10%，本次注册子公司事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。
已注册未披露以及已增资未披露的子公司见附件列表。
三、本次投资目的和对上市公司的影响
公司将通过基金公司发起、设立与主业相关的投资基金，有效整合金融资本、产业资本、政府资金等各方资源，助力产业发展。通过基金结构投资，有助于落实公司农牧食品一体化发展战略，促进公司产业链拓展，推动产业价值创造。四、风险提示
上述公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
基金公司设立和运营还需经过有关机构审核批准，具体的审批结果存在不确定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年三月四日
附件：已注册未披露/增资的子公司列表
单位：万元
子公司名称 持股比例 注册资本 备注
南京汉世伟育种有限公司 100% 10000
淮南汉世伟食品有限公司 100% 1000
安徽农垦汉世伟和安食品公司 49% 10000
洪泽汉世伟食品有限公司 100% 10000 注册资本由 1000 万元增加至 1 亿元
潜山汉世伟食品有限公司 100% 1000
宁波拾分味道食品有限公司 100% 500
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