002124 深市 天邦食品

证券代码:002124          证券简称:天邦股份        公告编号:2021-016
                天邦食品股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况

  1、现场会议时间：2021年2月3日（星期三）下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月3日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月3日（星期三）上午9:15至2021年2月3日（星期三）下午15:00期间的任意时间；

  2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长邓成；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 378,977,030 股，占上市公
司总股份的 28.8479％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 307,837,671 股，占上市公司总
股份的 23.4327％。


  通过网络投票的股东 24 人，代表股份 71,139,359 股，占上市公司总股份的
5.4152％。

  2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共26名，代表股份72,023,112股，占上市公司总股份的5.4824％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 关于《天邦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：

  同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 2.00 关于《天邦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
总表决情况：

  同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：


  同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：

  同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 4.00 关于补选监事的议案
总表决情况：

  同意 378,000,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7424％；反对
975,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2575％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：

  同意71,046,772股，占出席会议中小股东所持股份的98.6444％；反对975,994股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3551％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。六、备查文件目录

  1、天邦食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告；

  2、安徽承义律师事务所(2021)承义法字第00022号《关于天邦食品股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          天邦食品股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月四日