证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2020-097
天邦食品股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提请并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增二个临时提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2020年10月15日（星期四）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日（星期四）上午9:15至2020年10月15日（星期四）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事苏礼荣；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 41 人，代表股份 421,216,034
股，占上市公司总股份的 32.0631％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份 361,028,880
股，占上市公司总股份的 27.4816％。
通过网络投票的股东 28 人，代表股份 60,187,154 股，占上市公司总股份的
4.5815％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共39名，代表股份75,141,484股，占上市公司总股份的5.7198％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 关于使用募集资金向子公司增资的议案
总表决情况：
同意421,176,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对38,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 75,102,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9478％；反对 38,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0518％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 2.00 关于增加被担保方的议案
总表决情况：
同意 374,113,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.8175％；反对
859,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2041％；弃权 46,243,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.9785％。中小股东总表决情况：
同意28,038,814股，占出席会议中小股东所持股份的37.3147％；反对859,550股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1439％；弃权 46,243,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 61.5414％。
议案 3.00 关于调整日常关联交易额度的议案
总表决情况：
同意374,926,514股，占出席会议所有股东所持股份的89.0105％；反对42,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 46,247,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.9795％。
中小股东总表决情况：
同意 28,851,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3969％；反对 42,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃权 46,247,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 61.5469％。
议案 4.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意421,201,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对13,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 75,127,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9813％；反对 13,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 5.00 关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意421,201,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对10,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 4,446 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 75,126,738 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9804％；反对 10,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0137％；弃权 4,446 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％。
议案 6.00 关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案
总表决情况：
同意 420,679,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8725％；反对
536,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1274％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意74,604,538股，占出席会议中小股东所持股份的99.2854％；反对536,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7141％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 7.00 关于补选公司监事的议案
总表决情况：
同意 420,613,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8568％；反对
602,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1431％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意74,538,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.1975％；反对602,650股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8020％；弃权 346 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、夏旭东律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所(2020)承义法字第00324号《关于天邦食品股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十六日
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