002124 深市 天邦食品

证券代码：002124        证券简称：天邦股份      公告编号：2020-091
                天邦食品股份有限公司

    第七届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天邦食品股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知已于 2020 年 9 月 29
日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 10 月 4 日下午 14：
00 在南京市国家农创园以现场方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于明确公司创享
长期激励计划授予对象范围的议案》。

  《关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的公告》于 2020 年 10 月 9
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-092。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司监事
的议案》。

  公司监事会经认真审核后，同意选举张邦辉先生为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

  《关于监事辞职及补选公司监事的公告》于 2020 年 10 月 9 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-093。

  特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
      二〇二〇年十月九日