证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2020-087
天邦食品股份有限公司
关于张邦辉先生辞去董事长、董事、战略发展委员会委员职务
并提名补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2020年 9 月 26 日召开，公司实际控制人、董事长张邦辉先生向董事会申请辞去公司董事长、董事、战略发展委员会委员职务，并提名邓成先生为公司董事。
董事会审议讨论认为，张邦辉先生主动提出这样的战略性安排，体现了张邦辉先生作为公司创始人的远见卓识与胸襟格局，有利于公司长远发展、实现基业长青。经过 24 年的艰苦创业，目前公司在战略布局、产业发展、人才队伍、管理机制等方面，已经打下了一定的基础，但也面临多方面的严峻挑战。为了抓住行业发展的机遇期，将公司建设成为世界级的农牧食品行业领军企业，下一阶段必须着眼于更高远的目标，从更高层面、以更大力度实施根本性的变革，引入行业杰出的领军人才，持续锤炼出与时俱进、更加符合市场竞争要求的会打胜仗、敢打胜仗的优秀管理团队和队伍，建立健全现代化的公司治理结构，大幅提升公司管理水平，优化短中长期相结合的激励政策，有效聚合各方优质资源，持续推进变革创新，使公司成为社会精英代代聚集、薪火相传、共创共享的公众平台，为行业发展与社会进步创造更大价值。
邓成先生深耕行业多年，积累了丰富的实践经验（简历见附件）。经公司提名委员会审核，董事会审议通过，同意提名邓成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本提名尚需提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议，邓成先生当选后成为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。公司董事会同意邓成先生被公司股东大会选举为董事后，推举邓成先生担任公司董事长、第七届董事会战略发展委员会委员及召集人。公司将于股
东大会通过后，尽快召开董事会审议上述事项。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
张邦辉先生辞职后将不在公司担任职务，但仍将以创始人身份为公司继续服务。公司独立董事对张邦辉先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。
公司董事会感谢张邦辉先生任职期间敬业勤勉、呕心沥血、无私忘我地工作，感谢张邦辉先生带领团队为公司创造了不凡的业绩和价值，感谢张邦辉先生为了公司进一步做大做强所展现的博大胸怀！
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日
简历：
邓成，男，西南财经大学硕士研究生，北京大学EMBA。曾任新希望六和股份有限公司山东片联总裁，新希望六和股份有限公司副总裁、总裁、董事等职务。
邓成先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
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