002124 深市 天邦食品

证券代码:002124          证券简称:天邦股份        公告编号:2020-055
                天邦食品股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

  1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提请并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况

  1、现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日（星期四）上午9:15至2020年5月21日（星期四）下午15:00期间的任意时间；

  2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长张邦辉；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况

  1、通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 363,360,245 股，占上市公
司总股份的 31.3342％。


  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 353,630,767 股，占上市公司总
股份的 30.4952％。

  通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,729,478 股，占上市公司总股份的
0.8390％。

  2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共15人，代表股份17,285,695股，占上市公司总股份的1.4906％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

  同意363,164,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9460％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 145,846 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0401％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,089,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8658％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 145,846 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8437％。
议案 2.00 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：

  同意363,147,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,072,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7687％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。

议案 3.00 2019 年年度报告全文及摘要
总表决情况：

  同意363,147,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,072,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7687％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 4.00 关于 2019 年度利润分配预案的议案
总表决情况：

  同意363,130,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,055,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6709％；反对 67,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 5.00 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
总表决情况：

  同意363,106,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9302％；反对90,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,032,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5338％；反对 90,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5253％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 6.00 关于 2020 年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：


  同意 362,205,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6822％；反对
992,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2730％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意16,130,949股，占出席会议中小股东所持股份的93.3196％；反对992,100股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7394％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。

议案 7.00 关于 2019 年度董事、高管人员薪酬及 2020 年度经营业绩考核的议案
总表决情况：

  同意 355,571,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8564％；反对
2,809,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7731％；弃权 4,979,896 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3705％。中小股东总表决情况：

  同意 9,496,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.9401％；反对
2,809,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2505％；弃权 4,979,896 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.8093％。议案 8.00 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
总表决情况：

  同意363,147,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,072,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7687％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 9.00 关于公司对外担保的议案
总表决情况：

  同意 357,272,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3245％；反对
5,925,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6308％；弃权 162,646 股（其中，
因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 11,197,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7791％；反对
5,925,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2800％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。议案 10.00 关于公司生猪养殖项目建设规划的议案
总表决情况：

  同意363,147,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,072,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7687％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 11.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
总表决情况：

  同意363,130,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368％；反对67,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0448％。
中小股东总表决情况：

  同意 17,055,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6709％；反对 67,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 162,646 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9409％。
议案 12.00 关于与定远县人民政府签订生猪养殖及肉制品深加工产业园项目投资协议的议案
总表决情况：

  同意363,292,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％；弃权 17,146 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

中小股东总表决情况：

  同意 17,218,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6104％；反对 50,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2904％；弃权 17,146 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中