证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2018-041
天邦食品股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年5月21日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月20日（星期日）下午15:00至2018年5月21日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份
数354,092,290股，占公司有表决权股份总数的45.8025％。
2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表公司有表决权股份353,395,359股，占公司有表决权股份总数的45.7123％；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份696,931股，占公司有表决权股份总数的0.0901％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共13名，代表公司有表决权股份48,672,411股, 占公司有表决权股份总数的6.2959％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
4、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
7、《关于公司2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
8、《关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
9、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
10、《关于公司对外担保的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
11、《关于公司创享长期激励计划的议案》；
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
12、《关于修订公司章程的议案》。
同意353,999,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对92,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权231股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意48,579,580股，占出席会议中小股东所持股份的99.8093％；反对92,600
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权231股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2018]第99号《关于天邦食品股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意
