证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-027
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十六会议通知已于2018年4月14
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月26日上午10：
00 在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董
事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度总裁工作
报告的议案》；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工
作报告的议案》；
《2017年度董事会工作报告》全文详见公司2017年度报告全文。
公司第六届董事会独立董事许萍女士、施炜先生、鲍金红女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》将于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度财务决算
报告的议案》；
《2017年度财务决算报》全文详见公司2017年度报告全文。本议案需提交
公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告全
文及报告摘要》；
《2017年年度报告摘要》2018年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018-029；《2017
年度报告》全文详见2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年
度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2017 年度实现的归属于母公司所
有者的净利润为54,833,599.55元，按《公司章程》规定，以2017年度母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,483,359.96 元后，加上年初未分配利润
194,875,666.47元，扣除支付2016年度股东现金红利96,635,674.88元，实际
可供股东分配的利润为 147,590,231.18 元。母公司可供股东分配的利润为
147,590,231.18元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度内
部控制自我评价报告的议案》；
《2017年度内部控制的自我评价报告》全文详见2018年4月28日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018
年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
审计机构。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年
度向银行借款授信总量及授权的议案》；
为保证2018年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况
和业务安排，公司2018年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币30亿元的
综合授信贷款，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司总裁签署借款合同及其他相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度高
管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案》；
公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2017年公司高管人员从公司领取
的薪酬情况及2018年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司2017年度报
告全文。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职字天职业字[2018]7471-3号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见2018年4月28日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2018-030。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年度社
会责任报告》；
社会责任报告内容请参阅公司2018年4月28日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任报告》。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018
年第一季度报告全文及正文的议案》；
《2018年第一季度报告正文》将于2018年4月28日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-031；《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交
易预计的议案》；
《关于日常关联交易预计的公告》于2018年4月28日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-034。
十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设
立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事张邦辉先生回避表决；
《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》于2018年4月28日刊
登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-035。
十五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外
担保的议案》；
《关于公司对外担保的公告》于2018年4月28日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-036。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2018年4月28
日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-037。
十七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司创享
长期激励计划的议案》；
《创享长期激励计划管理办法》于2018年4月28日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章
程的议案》；
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第七十八条
股东(包括股东代理人)以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
第七十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的
股东(包括股东代理人)以其所代表的 重大事项时，对中小投资者表决应当单
有表决权的股份数额行使表决权，每 独计票。单独计票结果应当及时公开披
一股份享有一票表决权。 露。
1 公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且
且该部分股份不计入出席股东大会有 该部分股份不计入出席股东大会有表
表决权的股份总数。 决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会、独立董事和符合相关规定条件
件的股东可以征集股东投票权。 的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
详见2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2018
年4月修订版）
十九、会议以7票赞成，0票
