证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2007-033
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2007年7月24日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2007年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于收购兰州博亚饲料有限公司100%股权的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司同意以兰州博亚饲料有限公司（简称"兰州博亚"）截至2007年7月31日经审计净资产值人民币12,707,352.69元为定价依据，向兰州博亚股东兰州泰华饲料有限公司（简称"兰州泰华"）、高志泰和郭江鹏分别受让22.42%、34.48%和43.10%的股权，此项交易最后确定的成交价格为人民币12,707,352元。本次股权转让完成后，公司100%持有兰州博亚股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事陈亚民回避表决。公司三名独立董事于本次会议召开前均对该关联交易事项出具了事前认可的《声明》，并发表了同意意见。
兰州博亚是经兰州市人民政府以外经贸兰资证字[2000]0012号的批准，由美国通用产品公司和兰州泰华于2000年5月10日共同出资组建，设立时注册资本为人民币100万元。2007年5月28日，美国通用产品公司将30%的股权转让给兰州泰华，其后兰州博亚于2007年7月由兰州泰华增资160万元、自然人高志泰、郭江鹏分别增资400万元和500万元，增资完成后，兰州博亚注册资本变更为人民币1160万元。其中，兰州泰华出资人民币260万元，占22.42%股权；自然人高志泰出资人民币400万元，占34.48%股权；自然人郭江鹏出资人民币500万元，占43.10%股权。兰州博亚目前主要经营范围包括：生产经营禽畜与水产配合、浓缩饲料及预混合饲料。
详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2007年9月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于收购兰州博亚饲料有限公司100%股权的关联交易公告》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会
2007年8月30日
