002123 深市 梦网科技

证券代码：002123        证券简称：梦网科技      公告编号：2023-036
            梦网云科技集团股份有限公司

            2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2023年5月15日下午14:30

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

  3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长余文胜先生

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

  1、出席的总体情况

表公司股份164,239,000股，占公司股份总数的20.4737%。

  （1）现场投票情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份151,562,130股，占公司股份总数的18.8934%。

  （2）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表公司股份12,676,870股，占公司股份总数的1.5803%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共17人，代表公司股份
8,016,970股，占公司股份总数的0.9994%。

  （1）现场投票情况

  参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共1人，代表公司股份100股，占公司股份总数的0.0000%。

  （2）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共16人，代表公司股份8,016,870股，占公司股份总数的0.9994%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

  与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股

    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    4、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    5、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》。

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意票为 163,978,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8415%；反对
票为 260,300 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.1585%；弃权票为 0 股，占
参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,756,670 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.7531%；反对票为 260,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2469%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    7、逐项审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》。

  7.01 关于公司董事长余文胜2023年度薪酬方案的议案

  同意票为 8,754,825 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.1304%；反对票
为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.8696%；弃权票为 0 股，占参加
会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

  此议案关联股东余文胜及其一致行动人回避表决。

  7.02 关于公司副董事长徐刚2023年度薪酬方案的议案

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股

  7.03 关于公司董事田飞冲2023年度薪酬方案的议案

  同意票为 163,347,545 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9530%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0470%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

  此议案关联股东田飞冲回避表决。

  7.04 关于公司董事杭国强2023年度薪酬方案的议案

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

  7.05 关于公司独立董事2023年度津贴的议案

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    8、逐项审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。

  8.01 关于公司职工代表监事苏大伏2023年度薪酬方案的议案

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

    8.02 关于公司职工代表监事刘亚军 2023 年度薪酬方案的议案

  同意票为 164,162,200 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9532%；反对
票为 76,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0468%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为 7,940,170 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.0420%；反对票为 76,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9580%；