002123 深市 梦网科技

证券代码：002123        证券简称：梦网集团        公告编号：2020-036
          梦网荣信科技集团股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2020年5月22日下午14:30。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

  3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长余文胜先生。

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日9:15－15:00期间的任意时间。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份190,561,284股，占公司股份总数的23.3602%。


  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份167,857,430股，占公司股份总数的20.5770%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份22,703,854股，占公司股份总数的2.7832%。

  4、中小投资者出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表公司股份23,140,854股，占公司股份总数的2.8368%。

    三、提案审议和表决情况

  与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意票为190,546,384股，占参加会议的有表决权股份总数99.9922%；反对票为14,900股，占参加会议的有表决权股份总数0.0078%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。


  其中，中小投资者表决情况为：同意票为23,125,954股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9356%；反对票为14,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0644%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    7、审议通过了《关于增补杭国强为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
  同意票为189,039,900股，占参加会议的有表决权股份总数99.2016%；反对票为1,521,384股，占参加会议的有表决权股份总数0.7984%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票为21,619,470股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4255%；反对票为1,521,384股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5745%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

    四、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事2019年度述职报告，报告全文已于2020年4月30日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

    五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派殷长龙律师、余松竹律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

  1、公司2019年度股东大会会议决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
  特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司
          董 事 会

      2020年5月23日