证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-034
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2018年4月15日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年4月25日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：董事余文胜、陈新、黄勇刚、田飞冲现场表决，其余董事采用通讯方式表决。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度总裁工
作报告》。
（二）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度董事会
工作报告》。
公司独立董事王一鸣、陶小峰、吴中华向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（三）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度财务决
算报告》。
经天健会计师事务所审计，2017年度公司实现营业收入254,987.05万元，
同比减少8.94%；实现归属于上市公司股东的净利润24,045.53万元，同比减少
6.12%；经营活动产生的现金流量净额为24,911.07万元，同比减少20.37%；净
资产收益率4.67%，比上年度减少0.45%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（四）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度利润分
配及资本公积转增股本方案》。
经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润
-181,839,629.62元，加上年初未分配利润970,872,686.06元，减去本年度已分配
的现金股利103,391,403.00元，本年度实际可供股东分配利润为685,641,653.44
元。截止2017年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为2,913,761,359.38
元。
根据公司整体发展战略，公司未来重心将转向移动互联网云通信业务，该板块业务当前有诸多新项目及产品需要投入大量人力及资金，且公司2018年度不排除加大外延业务并购投入的可能，公司现阶段对预期现金有较大的支出，鉴于以上原因公司拟定2017年度利润分配方案为：2017年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（五）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年年度报告
及摘要》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度内部控
制评价报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（八）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度内部控
制规则落实自查表》。
（九）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年第一季度
报告及正文》。
（十）以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2017年
度股东大会的议案》。
董事会定于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。会议通知详见
公司 2018年 4月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年
度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-036）
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
