证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2023-029
天马轴承集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2023年 3 月 17 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知》。本次会议于 2023 年 3月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
《2022 年度报告》内容详见 2023 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《2022 年度报告摘要》内容详见 2023 年 3 月 30 日《证券时报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度董事
会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022
年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮
资讯网的 2022 年度独立董事述职报告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度财务
决算报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2022
年度实现净利润 114,294.18 万元，期末未分配利润为 2,452.71 万元；公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,510.46 万元，但期末未分配利润为-86,948.06 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部
控制评价报告》。
独立董事对公司 2022 年度内部控制进行了核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部
控制规则落实自查表》。
独立董事对公司 2022 年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、姜学谦回避
表决。
表决结果：通过。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 年度
日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资
金进行委托理财和证券投资的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
11、审议通过《董事会关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》
表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于公司
2021 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议
天马轴承集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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