证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2020-073
天马轴承集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020年5月22日14:45
2、网络投票时间：2020年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份252,962,200股，占上市公司总股份的21.2931％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份250,973,400股，占上市公司总股份的21.1257％；通过网络投票的股东4人，代表股份1,988,800股，占上市公司总股份的0.1674％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,989,200股，占上市公司总股份的0.1674％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东4人，代表股份1,988,800股，占上市公司总股份的0.1674％。
3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
3.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意 252,961,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,988,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9799％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
6.00 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
7.00 关于确定公司第七届董事会非独立董事薪酬的议案
（1）总表决情况：同意 252,961,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,988,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9799％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
8.00 关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案
（1）总表决情况：同意 252,961,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,988,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9799％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0201％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
9.00 关于确定公司第七届监事会监事薪酬的议案
（1）总表决情况：同意 252,962,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：同意 1,989,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：通过。
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案
（1）总表决情况：
10.01.候选人：提名武剑飞为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：251,221,202 股
10.02.候选人：提名陈友德为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数:251,220,003 股
10.03.候选人：提名李武为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数:251,220,002 股
10.04.候选人：提名姜学谦为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：251,220,401 股
（2）中小股东总表决情况：
10.01.候选人：提名武剑飞为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：248,202 股
10.02.候选人：提名陈友德为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：247,003 股
10.03.候选人：提名李武为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：247,002 股
10.04.候选人：提名姜学谦为第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数：247,401 股
（3）表决结果：武剑飞、陈友德、李武、姜学谦当选为公司第七届董事会非独立董事。
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案
（1）总表决情况：
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