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科陆电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-04

科陆电子:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002121          证券简称:科陆电子          公告编号:2024002
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

        二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为:2024 年 1 月 3 日下午 14:30 开始,会期半天;

    网络投票时间为:2024 年 1 月 3 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日:2023 年 12 月 27 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
    网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式


        6、会议主持人:公司董事长伏拥军先生

        7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

    上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

        (二)会议出席情况

        1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名,代表有

    表决权的股份总数为 610,552,848 股,占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的

    36.7622%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名,代表有表决

    权的股份总数为 12,000,100 股,占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的

    0.7225%;参加本次股东大会网络投票的股东 17 名,代表有表决权的股份总数为

    598,552,748 股,占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0397%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市嘉源律师

    事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

        二、提案审议表决情况

        本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审

    议通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,491,248      99.9899%      60,600      0.0099%      1,000      0.0002%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,338,416        99.6244%      60,600        0.3695%      1,000          0.0061%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事的公

    告》(公告编号:2023125)。

    2、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请

    综合授信额度的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,352,648      99.9672%      199,200      0.0326%      1,000      0.0002%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,199,816        98.7793%    199,200        1.2146%      1,000          0.0061%  通过

        具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度公司及

    子 公 司 向银 行 等金 融 机构 及类 金 融机 构 申请综 合 授 信额 度 的公 告 》( 公告 编 号 :

    2023127)。

    3、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,319,248      99.9617%      232,600      0.0381%      1,000      0.0002%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,166,416        98.5756%    232,600        1.4183%      1,000          0.0061%  通过

        本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2023年12月14日《证券时报》、

    《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    上的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023128)。

    4、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

    610,352,648      99.9672%      199,200      0.0326%      1,000      0.0002%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,199,816        98.7793%    199,200        1.2146%      1,000          0.0061%  通过

        本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在2023年12月14日《证券时报》、

    《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

    上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023129)。

    5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会有效 表决
              表决权股份            表决权股份            表决权股份 结果
              总数比例                总数比例              总数比例

      16,355,016      99.7256%      44,000      0.2683%      1,000      0.0061%  通过

        其中,中小投资者表决情况为:

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决 结果
数        权股份总数比 数        权股份总数比 数        权股份总数比

          例                        例                      例

 16,355,016        99.7256%      44,000        0.2683%      1,000          0.0061%  通过

        关联股东已回避表决。具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中

    国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的


    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023130)。

    6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

 同意票数    占与会有效 反对票数  占与会有效 弃权票数  占与会
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